证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—038

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月11日、2014年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议于2014年11月10日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间:2014年11月26日（星期三）下午14：00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11月26日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年11月25日下午15:00 至 2014 年11月26日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日为：2014年11月19日（星期三）。于股权登记日2014年11月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

本次股东大会将以累积投票方式对公司董事会、监事会进行换届选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人李莉、钟彦、曾勇华的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次会议具体审议事项如下：

1、公司董事会换届选举的提案；

选举非独立董事（采用累积投票制）

1.1 选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.2 选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.3 选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.4 选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.5 选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案；

1.6 选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案；

选举独立董事（采用累积投票制）

1.7 选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案；

1.8 选举钟彦为公司第十届董事会独立董事的提案；

1.9 选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案。

2、公司监事会换届选举的提案；

选举监事（采用累积投票制）

2.1 选举艾国为公司第十届监事会监事的提案；

2.2 选举解溟为公司第十届监事会监事的提案。

以上提案的相关内容和决议公告详见2014年11月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》等。

三、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2014年11月24日、11月25日（上午9：30至下午4：00）。

（五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360593

2.投票简称：大通投票

3.投票时间：2014年11月26日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4.在投票当日，“大通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	公司董事会换届选举的提案	1.00
	选举非独立董事（采用累积投票制）
1．1	选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.01
1．2	选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.02
1．3	选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.03
1．4	选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.04
1．5	选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.05
1．6	选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案	2.06
	选举独立董事（采用累积投票制）
1．7	选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案	3.01
1．8	选举钟彦为公司第十届董事会独立董事的提案	3.02
1．9	选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案	3.03
2	公司监事会换届选举的提案	4.00
	选举监事（采用累积投票制）
2．1	选举艾国为公司第十届监事会监事的提案	5.01
2．2	选举解溟为公司第十届监事会监事的提案	5.02

备注：①公司董事会换届选举的提案、监事会换届选举的提案为普通议案，表决意见为“同意、反对或弃权”；

②选举非独立董事、独立董事和监事采用累积投票制，表决时填写投票数量。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

议案序号1.1－1.6项为选举非独立董事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例1：如1.1-1.6项，拟选出6名非独立董事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×6=60,000股，股东可根据意向将拥有的表决权60,000股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过60,000股。

B、选举独立董事

议案序号1.7-1.9项为选举独立董事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例2：如1.7-1.9项，拟选出3名独立董事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×3=30,000股，股东可根据意向将拥有的表决权30,000股集中或分散填入各独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过30,000股。

C、选举股东代表监事

议案序号2.1-2.2项为选举股东代表监事，可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

举例3：如2.1-2.2项，拟选出2名股东代表监事，则持有10,000股公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×2=20,000股，股东可根据意向将拥有的表决权20,000股集中或分散填入各监事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过20,000股。

1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.1、2.2议案均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体如下：

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月25日下午15：00，结束时间为2014年11月26日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 申报操作如下：

a买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

b“申购价格”项填写1.00元；

c“申购数量”项填写校验码。

服务密码5分钟激活。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川大通燃气开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议

公司第九届董事会第三十次会议决议

七、授权委托书（附后）

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托  （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：（提案表决说明附后）

提案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1、公司董事会换届选举的提案
非独立董事	1.1选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.2选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.3选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.4选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.5选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
	1.6选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票： 股
独立董事	1.7选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
	1.8选举钟彦为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
	1.9选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票： 股
2、公司监事会换届选举的提案
2.1选举艾国为公司第十届监事会监事的提案		累积投票： 股
2.2选举解溟为公司第十届监事会监事的提案		累积投票： 股

备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日