第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-082
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第六次会议于2014年11月20日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司与尚辉有限公司共同投资设立深圳盛屯融资租赁有限公司的议案》
公司在有色金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也颇具规模，在有色金属领域沉淀了较强的专业能力，积累了大量的客户，对产业链各环节经营风险的识别能力强。公司拟开展融资租赁业务，融资租赁是公司在原有业务基础上所做的产业链延伸，市场需求强劲，有较大的业务拓展空间。
公司拟与尚辉有限公司（尚辉有限公司为公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司的全资子公司，注册于英属维尔京群岛）共同出资设立深圳盛屯融资租赁有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，开展金属行业融资租赁业务。总投资为人民币5亿元，公司出资70%、尚辉有限公司出资30%。首期合资双方按比例共同出资人民币8000万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。
公司开展融资租赁业务，能为公司开辟新的利润增长点，提升公司的盈利水平，为公司打开了新的发展空间，符合公司做强金属金融综合服务的发展战略。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容请见2014年11月21日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业对外投资公告》。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）拟向民生银行杭州分行的融资申请3000万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为银鑫矿业在民生银行杭州分行的融资提供最高额3000万元的连带责任担保。
包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为30054万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的 8.67%。公司对外担保均无逾期。
截止2014年9月30日，银鑫矿业总资产65,184.93万元，净资产为31,017.46万元，总负债为34,167.47万元，资产负债率为52.42%。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容请见2014年11月21日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业对全资子公司提供担保的公告》。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年 11月21日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-083
盛屯矿业集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳盛屯融资租赁有限公司（暂定名，以工商注册登记结果为准，以下简称“盛屯融资租赁”）
●投资金额：50000 万元
●企业性质：中外合资企业
●特别风险提示：盛屯融资租赁为新设公司，尚需工商行政管理部门批准。
一、对外投资概述
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与尚辉有限公司共同以货币形式出资设立深圳盛屯融资租赁有限公司，开展金属行业融资租赁业务。总投资为人民币5亿元，其中盛屯矿业出资70%，尚辉有限公司出资30%。首期合资双方按比例出资人民币8000万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。
本次对外投资事项经2014年11月20日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，本次投资事项根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为公司与尚辉有限公司，无其他交易对手方。
尚辉有限公司是公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司的全资子公司，公司编号为1602169；成立于2010年8月25日；注册于英属维尔京群岛。
三、投资设立公司的基本情况
1、公司概况
公司名称：深圳市盛屯融资租赁有限公司
注册资本：人民币5亿元
企业类型：中外合资企业
注册地址：深圳市前海深港合作区
出资方式及比例：盛屯矿业集团股份有限公司、尚辉有限公司共同出资设立，首期合资双方按比例出资人民币8000万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。
经营范围：租赁交易咨询和担保业务；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修。经审批部门批准的其他业务。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
2、设立背景及优势
金属行业是国民经济的基础性产业，根据国家统计局数据，金属行业的年产值超万亿元。根据公司多年在金属行业积累的经验，金属行业很多业务环节都迫切需要金融的支持，这些需求包括：矿山开发建设、技改项目需要大量资金投入；金属贸易企业需要购买运输设备进行物流运输；金属冶炼企业技改、环保项目对资金设备需求。行业内的中小企业的融资需求很难得到满足，面对如此庞大的一个产业市场，目前国内尚没有专业服务金属领域的融资租赁服务商。
公司在金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也颇具规模，金属保理业务也快速发展，在有色金属领域沉淀了较强的专业能力，积累了大量的客户，对产业链各环节经营风险的识别能力强。设立服务金属行业的融资租赁公司是公司在原有业务基础上所做的产业链延伸，市场需求强劲，有较大的业务拓展空间。
四、对外投资对上市公司的影响
为充分利用深圳前海优良的区位优势以及深圳的金融创新服务，对接境外市场低成本资金，拓展融资租赁市场,公司设立深圳市盛屯融资租赁有限公司，开展融资租赁业务，能为公司开辟新的利润增长点，提升公司的核心竞争力和盈利水平，为公司打开了新的发展空间，符合公司做强金属金融综合服务的发展战略,形成公司独特的产融结合发展模式。
五、对外投资的风险分析
1、信用风险。信用风险通常是承租人因各种原因未能及时、足额租金或其它款项而违约的风险。深圳市盛屯融资租赁有限公司的开展的融资租赁业务,初期将控制业务规模,以公司熟悉的老客户为主，因此信用风险属于可控范围。
2、审批准入风险。由于设立融资租赁公司需要深圳市经济贸易和信息化委员会审批,尽管公司前期已做了相应的咨询与准备工作,仍存在审批不予通过的风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 21 日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-084
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
●本次担保总额：3000万元；
●本次担保是否有反担保：无；
●截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0元；
●截止本公告，本公司累计对外担保总额27054万元（不含本次披露担保金额3000万元），全部为本公司对全资子公司的担保。
一、担保情况概述
2014年11月20日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》。
同意公司为锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称：银鑫矿业）在民生银行杭州分行的融资提供最高额3000万元的连带责任担保
二、被担保人基本情况
银鑫矿业是公司全资子公司，注册资本为人民币4000万元；经营范围为矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营；法定代表人陈东。截止2014年9月30日，银鑫矿业总资产65,184.93万元，净资产为31,017.46万元，总负债为34,167.47万元，资产负债率为52.42%。
三、有关担保的主要内容
因业务发展需要，银鑫矿业拟向民生银行杭州分行的融资申请3000万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为银鑫矿业在民生银行杭州分行的融资提供最高额3000万元的连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司银鑫矿业的经营管理，确保银鑫矿业业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为30054万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的 8.67%。公司对外担保均无逾期。
六、上网公告附件
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年11月21日