第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-064
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年11月16日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰年产56000吨奶粉项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为20,100万新西兰元（约人民币100,500万元）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-065
内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰年产56000吨奶粉项目（以下简称“本项目”）
●投资金额:20,100万新西兰元（约人民币100,500万元）
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在新西兰新建年产56000吨奶粉项目，项目投资金额为20,100万新西兰元（约人民币100,500万元）。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年11月20日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见2014年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无需提交公司股东大会审议，需报中国政府和新西兰政府批准后方可实施。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的基本情况
本项目在新西兰新建年产56000吨奶粉项目，项目投资金额为20,100万新西兰元（约人民币100,500万元）。
本项目预计投资回收期4.94年，投资回报率13.73%，内部收益率14.21%，预计项目建设期为19个月。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
2、本次投资有利于拓展海外乳制品加工基地,确保产品满足全球市场需求。
五、备查文件目录
1、第八届董事会临时会议（书面表决）决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰年产56000吨奶粉项目建议书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-066
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年11月16日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰超高温灭菌奶项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为9,240万新西兰元（约人民币46,200万元）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-067
内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰超高温灭菌奶项目（以下简称“本项目”）
●投资金额:9,240万新西兰元（约人民币46,200万元）
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰超高温灭菌奶项目，项目投资金额为9,240万新西兰元（约人民币46,200万元）。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年11月20日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见2014年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无需提交公司股东大会审议，需报中国政府和新西兰政府批准后方可实施。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的基本情况
本项目在新西兰新建超高温灭菌奶项目，项目投资金额为9,240万新西兰元（约人民币46,200万元）。
本项目预计投资回收期4.5年，投资回报率12.61%，内部收益率17.24%，预计项目建设期为22个月。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
2、本次投资将更好利用新西兰的原奶成本优势，增强企业盈利能力。
3、本次投资有利于企业进一步开展全球产业链资源的整合，提升公司产品服务全球消费者的能力。
五、备查文件目录
1、第八届董事会临时会议（书面表决）决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰超高温灭菌奶项目建议书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-068
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年11月16日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰婴幼儿配方乳粉包装项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为6,640万新西兰元（约人民币33,200万元）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-069
内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰婴幼儿配方乳粉包装项目（以下简称“本项目”）
●投资金额:6,640万新西兰元（约人民币33,200万元）
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在新西兰新建婴幼儿配方乳粉包装项目，项目投资金额为6,640万新西兰元（约人民币33,200万元）。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年11月20日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见2014年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无需提交公司股东大会审议，需报中国政府和新西兰政府批准后方可实施。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的基本情况
本项目在新西兰新建婴幼儿配方乳粉包装项目，项目投资金额为6,640万新西兰元（约人民币33,200万元）。
本项目预计投资回收期4.98年，投资回报率30.72%，内部收益率22.14%，预计项目建设期为34个月，建设分两期。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
2、本项目的实施可以实现公司中高端婴幼儿配方乳粉的国外原产地生产及包装，从而有效提升公司婴幼儿配方乳粉的原产地进口比例及市场竞争力。
五、备查文件目录
1、第八届董事会临时会议（书面表决）决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰婴幼儿配方乳粉包装项目建议书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-070
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年11月16日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰生牛乳深加工项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为4,020万新西兰元（约人民币20,100万元）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-071
内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰生牛乳深加工项目（以下简称“本项目”）
●投资金额:4,020万新西兰元（约人民币20,100万元）
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在新西兰新建生牛乳深加工项目，项目投资金额为4,020万新西兰元（约人民币20,100万元）。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年11月20日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见2014年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无需提交公司股东大会审议，需报中国政府和新西兰政府批准后方可实施。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的基本情况
本项目在新西兰新建生牛乳深加工项目，项目投资金额为4,020万新西兰元（约人民币20,100万元）。
本项目预计投资回收期3.99年，投资回报率16.65%，内部收益率21.95%，预计项目建设期为22个月。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。
2、本次投资利用国外成熟的生牛乳深加工高科技技术，生产的产品将满足消费者更为多样的营养需求。
3、本次投资将满足公司自给率，增加产品附加值，促进全球乳业技术创新，带动行业产业结构调整和升级。
五、备查文件目录
1、第八届董事会临时会议（书面表决）决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰生牛乳深加工项目建议书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日