证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2014-009

  江苏省交通规划设计院股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年11月21日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2014年11月14日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，出席9名，使用现场与通讯表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于设立东莞分公司的议案》

  根据公司业务发展需要，拟在广东省东莞市设立东莞分公司。经营范围：交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。（分公司名称及经营范围最终以工商核准为准）

  东莞分公司负责人由曹志平担任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十一日