证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-032

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年11月18日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十三次（临时）会议的通知，并于2014年11月19日至21日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2014年5月23日召开的7届19次董事会，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，该事项报公司2014年6月27召开的公司2013年度股东大会审批通过。

公司根据实际生产经营的需要，拟对公司章程的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

上述修订未能获得审批机构批准。

据此，公司拟再次在原章程（2009年6月4日，2008年年度股东大会审议通过）基础上对部分条款进行修订，修订情况如下：

原条款	修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

上述修订符合《上市公司章程指引》及其他有关法律法规的要求。

本议案提交公司股东大会审批。

二、《关于公司召开2014年第二次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年11月21日