证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-054号

  上海置信电气股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2014年11月26日下午13:30

●股权登记日时间：2014年11月19日

●会议方式：现场会议与网络投票相结合

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》发布了《置信电气关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》（临2014-047号）。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2014年11月26日下午13:30

网络投票时间：2014年11月26日9:30－11:30，13:00－15:00

二、现场会议地点：

上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

三、召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

四、投票规则：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、公司股票涉及融资融券业务事项：由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。融资融券投资者如参加本次会议，应向公司提供本公告所列参会文件，并向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

六、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

七、会议议题：

1、审议《关于修订公司章程的提案》

2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的提案》

3、审议《关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的提案》

4、审议《关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的提案》

八、出席会议的对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员

2、截止2014年11月19日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东

3、公司聘请的律师

4、公司董事会邀请的相关人员

九、现场会议登记方法：

1、登记时间：2014年11月21日（星期五）上午9:00-下午16:00

2、登记地点：上海市天山西路588号

联系电话：021-52311588 传真：021-52311580 联系人：仲华

轨道交通：地铁2号线淞虹路站1号口出；公共交通：临近公交车有沪北青专线、141路、876路、1205路、825路

3、登记方式：

（1）社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照、股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

（2）股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

（3）股东也可用信函或传真方式登记。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持营业执照复印件、出席人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

十、参与网络投票的程序事项：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月26日 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

十一、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：上海天山西路588号

联系人：仲华 邮政编码：200335

电话：021-52311588 传真：021-52311580

十二、特别提示：

由于公司目前正在进行重大资产重组，本次临时股东大会仅对会议议题进行审议，不接受投资者调研。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

  2014年11月21日

附件一

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数：

代表人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)

附件二

上海置信电气股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738517； 投票简称：置信投票

三、具体程序：

1．买卖方向为买入投票。

2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总提案，1.00 元代表提案一，2.00元代表对提案二，3.00元代表提案三，4.00元代表提案四。每一提案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

提案序号	提案内容	对应申报价格
总提案	表示对以下提案一至提案四所有提案统一表决	99.00元
提案一	关于修订公司章程的提案	1.00 元
提案二	关于修订公司股东大会议事规则的提案	2.00元
提案三	关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的提案	3.00元
提案四	关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的提案	4.00元

3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例：

1．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的所有提案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	99.00元	1股

2．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	1股

3．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	2股

4．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	3股

5．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案二投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	2.00元	1股

五、投票注意事项：

1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。

2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

5．参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

6．股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。