证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2014-040

  山东高速股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

山东高速股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日上午在公司22楼会议室召开，网络投票时间：2014年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议通知已于2014年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站，会议材料刊登于上海证券交易所网站备查。

2、出席会议的股东和代理人情况

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东和股东代理人共9人，截止2014年11月18日股权登记日，上述股东共持有本公司股份4,196,757,635股，占公司股份总数的87.2295％。

其中，出席现场会议的股东和股东代理人共2人，分别为山东高速集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司，上述股东共持有本公司股份4,196,618,935股，占公司股份总数的87.2267％；山东高速集团有限公司授权李航先生，招商局华建公路投资有限公司授权许红明先生，出席会议并代为行使表决权。

通过网络投票出席会议的股东人数为7人，上述股东共持有本公司股份138,700股，占公司股份总数的0.0028%。

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	4,196,757,635
占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.2295%
其中：出席现场会议并投票的股东及代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	4,196,618,935
占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.2267%
参与网络投票的股东及代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	138,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0028%

3、会议由公司董事李航先生主持。

4、列席会议的有公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问王云泉先生，独立董事林乐清先生、刘瑞波先生、孙国茂先生；公司监事会主席崔志民先生、监事孙旭先生、张宜人先生、周亮先生，公司总工程师刘甲荣先生，以及公司相关部门负责人。公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师出席会议并作现场见证。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议提案审议情况

1、会议以记名投票方式，以普通决议审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案	4196721635	99.99914%	36000	0.00086%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会议案及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京市地平线律师事务所关于山东高速股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2014年11月22日