证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-45

  中信国安信息产业股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日公司收到独立董事王兴先生书面辞职申请，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》之规定，王兴先生不再适合担任公司独立董事，故王兴先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略与发展委员会职务。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定：王兴先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王兴先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快推举新的独立董事候选人。

  公司董事会对王兴先生在任期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十二日