证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-042号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
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中国工商银行股份有限公司
关于非执行董事辞任的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）非执行董事姚中利先生因年龄原因，于2014年11月19日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事会非执行董事及董事会战略委员会和风险管理委员会委员职务。姚中利先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
姚中利先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险控制以及国际化和综合化发展战略等方面做出了重要贡献。本行董事会对姚中利先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-043号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
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中国工商银行股份有限公司
关于境外非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2014年11月21日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《关于核准中国工商银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2014]1229号），核准本行在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市；核准本行境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。
本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次优先股发行的相关事宜。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日