证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-033

  宁波博威合金材料股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事崔平女士递交的书面辞呈，因个人原因，崔平女士提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，崔平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，崔平女士将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序，选聘新的独立董事。

  公司董事会对崔平女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月22日