第五届董事会第二十七次会议
决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-050
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年11月21日下午15：00在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，其中董事曲新以通讯表决方式出席会议，独立董事王岗因个人原因缺席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案（详见公司临2014-051号公告）
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案（详见公司临2014-052号公告）
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于对TFT－LCD玻璃减薄生产线项目追加投资的议案（详见公司临2014-053号公告）
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年11月22日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2014-051
安徽方兴科技股份有限公司
关于调整中小尺寸电容式
触摸屏项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股（人民币普通股 A 股），募集资金净额965,957,904.91元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金净额中的50,000万元用于中小尺寸电容式触摸屏项目建设。
二、原中小尺寸电容式触摸屏项目情况介绍
中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内，实施主体为方兴科技本部，项目总投资额59,600万元，其中建设投资54,397万元，建设期借款利息203万元，流动资金5,000万元。主要建设生产厂房及辅助公用工程，购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。
2013 年12月12日,公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。一期产品为85万片550×650mm 规格的OGS触摸屏（含模组）；二期产品为85万片400×500mm 规格的OGS触摸屏（含模组）。
三、调整的原因及内容
目前该项目一期85万片550×650mm 规格的OGS触摸屏（含模组）生产线已建设完成，正在试运行。
根据公司对当前触摸屏市场需求和行情分析：认为小尺寸触摸屏产品市场将逐渐缩小，投资回报率呈下降趋势。因此公司计划不再继续投入建设二期85万片400×500mm 规格的触摸屏（含模组）。根据公司经营层对生产效率统计以及财务分析，认为目前一期后段模组的产量与前段黄光的产量尚不匹配，扩大一期后段模组的投入，能够充分利用产能，充分提高产品附加值，且投入相对较低、利润率相对高，同时有利于产品销售和推广。
综上所述，为了降低投资风险和经营风险，提升公司的经济效益，提高募集资金的投资回报率，公司拟不再继续中小尺寸触摸屏项目二期的投资建设，并增加该项目一期的投资额。调整后，该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元，剩余部分由公司以自有资金投入。
四、本次调整对公司造成的影响
本次对中小尺寸电容式触摸屏项目建设内容进行调整，是公司经过市场调研和仔细论证后，本着谨慎的态度做出的，既有利于增加产品附加值，又减少了投资，同时提高了募集资金的使用效率，从而有效保护了投资者的利益。
五、董事会审议情况
2014 年11月21日,公司召开的第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》。同意取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整的意见
（一） 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整“中小尺寸电容式触摸屏项目”是根据市场变化做出的，有利于提高募集资金的投资回报率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目， 是经过市场调研和仔细论证后，本着谨慎的态度做出的，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三） 保荐人意见
1、方兴科技本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目建设内容，是根据中小尺寸电容式触摸屏项目的行业趋势和市场需求、项目具体投资建设进度以及公司的经营需要而作出的，不存在损害股东利益的情形；
2、方兴科技本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目建设内容，已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
3、上述事项将提高募集资金的使用效率，降低经营成本，符合方兴科技及全体股东的利益。
4、方兴科技调整中小尺寸电容式触摸屏项目建设内容的方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
保荐人对公司调整中小尺寸电容式触摸屏项目建设内容事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第五届监事会第十六次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年11月22日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2014-052
安徽方兴科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额不超过8000万元
●使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月
一、募集资金基本情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，于2013年3月28日非公开发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。
2014年2月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过9个月，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
2014年11月18日，公司已按承诺将前次用于补充流动资金的8000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构国信证券和保荐代表人。该事项已于2014年11月19日在上海证券交易所网站公告。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2014年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《安徽方兴科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2014-036）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000万元，该资金将从中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金专户支取，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。在临时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。
公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐代表人。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。
上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。
五、 专项意见说明
1、监事会意见
监事会对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的决定。
3、保荐机构意见
（1）、方兴科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是根据中小尺寸电容式触摸屏项目具体投资建设进度以及公司的经营需要而作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形；
（2）、方兴科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。且公司已承诺，募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（3）、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合方兴科技及全体股东的利益。
保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
3、第五届监事会第十六次会议决议
4、保荐机构核查意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年11月22日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-053
安徽方兴科技股份有限公司
关于对TFT-LCD玻璃减薄
生产线项目追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●增加投资的项目名称：“TFT-LCD玻璃减薄生产线”。
●增加投资的金额：1709万元。
●特别风险提示：若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期收益。
一、追加投资项目的基本情况
经公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议批准，由公司的控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司投资11000万元，分两期建设10条TFT-LCD玻璃减薄生产线，资金来源自筹解决。2013年7月18日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更TFT－LCD玻璃减薄生产线项目实施主体的议案》，将该项目的实施主体变更为公司本部。
根据项目建设的需要，经核算本次拟追加投资1709万元。2014年11月21日，公司五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对TFT-LCD玻璃减薄生产线项目追加投资的议案》。
二、项目追加投资的具体原因分析
公司TFT-LCD玻璃减薄生产线项目原定厂房以租赁方式取得，因此规划的工程建设投资较少，后改为公司本部实施后，厂房由租赁改为自建，因此增加了工程建设费用1709万元。
三、追加投资的资金来源
追加投资的资金来源由银行贷款和公司自筹解决。
四、追加投资对上市公司的影响：
TFT-LCD玻璃减薄项目符合未来市场对电子产品轻薄化发展的需要，销售前景广阔，发展势头强劲。本次追加投资，是根据项目建设的实际情况做出的，有利于推进项目建设，确保尽快竣工投产，尽早产生经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年11月22日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-054
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2014年11月21日下午16：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案
公司拟取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元。
监事们经审议，认为：公司本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目， 是经过市场调研和仔细论证后，本着谨慎的态度做出的，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。
监事们经审议，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2014年11月22日