证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－034

太原化工股份有限公司

第五届董事会2014年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年11月21日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2014年11月10日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

1、关于增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事候选人议案

根据控股股东太原化学工业集团有限公司提名，公司按照中国证监会和公司章程的有关规定，拟增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事候选人，提请股东大会选举产生，任期至第五届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

2、关于增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事候选人议案

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会拟增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，本人2010年3月28日经深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训教育，考核合格。其任职资格材料已上报有关部门审核，若无异议提请股东大会选举产生。任期至第五届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

3、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案

公司定于2014年12月12日下午2：30分在本公司五楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。审议事项：1）公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案；2）公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案（具体内容详见公司2014-035号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

4、关于董事赵随民先生请辞的议案；

公司同意赵随民先生因其工作调动，辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相应职务。公司董事会对赵随民先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

5、关于独立董事魏功先生请辞的议案；

公司董事会2014年10月 31日收到公司独立董事魏功先生因其个人身体原因，申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会相应职务，并于次日在上海证券交易所指定网站和媒体披露此项事宜。因魏功先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将少于法定人数，根据相关法律法规规定，魏功先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，魏功先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专业委员会相关职责。

公司董事会对魏功先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

6、关于聘任公司总经理的议案

公司聘任张瑞红先生为太原化工股份有限公司总经理。聘期至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

7、关于向山西丰海纳米科技有限公司委派董事的议案。

根据工作需要，公司委派宋建宇先生为山西丰海纳米科技有限公司董事并提名为该公司副总经理。胡向前先生不再担任山西丰海纳米科技有限公司董事。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票

8、关于向子公司太原华贵金属有限公司委派董事、董事长议案

根据工作需要，公司委派张瑞红先生为太原华贵金属有限公司董事、董事长。赵随民先生不再担任太原华贵金属有限公司董事长、董事。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票

特此公告

2014年11月21日

简历：

张瑞红，男、山西稷山人，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1991.7-1998.2阳煤发展计划部专用资金科；1998.3-2003.7阳煤房地产分公司计划财务部；2003.7-2003.8阳煤房地产分公司第四管理部部长助理；2003.9-2004.9阳煤房地产分公司市场开发部副部长主持工作；2004.10-2008.12阳煤房地产分公司市场开发部部长；2009.1-2012.4阳煤发展计划部副部长兼阳煤股份公司规划发展部部长；2012.5-2014.10阳煤资源投资开发部部长兼阳煤资源委员会办公室主任；2014.10—太化集团有限公司董事。

王军，男，山西运城人，1966年12月8日出生，1988年7月参加工作，北京大学法律系经济法专业毕业，高级律师。1988年7月至2001年5月，在山西经济律师事务所工作，任专职律师，1998年始，任该所副主任；2001年5月迄今，任山西抱阳律师事务所律师、合伙人。期间：1999年，参加中国高级律师、高级公证员培训中心晋职培训；2003年，通过山西省律师专业高级技术评审委员会评审，任高级律师；2003年起，任太原仲裁委员会仲裁员；2005年起，任山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员；2007年起至2013年，任山西同德化工股份有限公司（002360）独立董事。

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2014一035

太原化工股份有限公司关于召开2014年

第二次股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1.股东大会召开日期：2014年12月12日

2.股权登记日：2014年12月5日

3.是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议届次

2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召开时间

现场会议召开时间为2014年12月12日下午2时30分；网络投票时间为2014年12月12日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00

4、会议表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、股权登记日

2014年12月5日

6、现场会议召开地点

太化股份公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案；

2、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案；

三、会议出席对象

1、截止2014年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

五、其他事项

联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话：0351——5638116 5638036

传 真：0351——5638066

联 系 人： 陈永新 李丽影

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司2014年第六次董事会决议。

特此公告

附件：1、授权委托书格式

2、网络投票操作流程

太原化工股份有限公司

二O一四年十一月二十一日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

太原化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案
2	公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏里选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、 投票日期：2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

二、总提案数：2个

三、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738281	太化投票	2项	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	10.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案	1.00
2	公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案	2.00

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：买入

四、投票举例

1、股权登记日 2014年12月5日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600281）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“10.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	10.00	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。