股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-049

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年11月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2014年11月14日以电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

独立董事发表独立意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构。

二、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十二日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-050

日出东方太阳能股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年12月8日下午13:30

●网络投票时间: 2014年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●现场会议召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

●会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

根据公司于2014 年11月21日召开的第二届董事会第九次会议决议,现将公司关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会

2、召开日期:

现场会议开始时间:2014年12月8日（周一）下午13:30；

A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、股权登记日： 2014年12月1日。

4、召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

5、会议方式:

1）A 股股东可通过:

①本人亲身出席现场投票;

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

3）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议议案

1、《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2014年12月1日在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2014年12月1日(星期一)上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会, 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二)；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记事项

(一) 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2014年12月4日--12月5日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号

五、其他事项

1、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85959992

联系传真：0518-85807993

联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十二日

附件一：网络投票的操作流程

投票日期:2014年12月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

总提案数:1项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
752366	日出投票	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	752366	99.00	1股	2股	3股

(2)分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》	1.00	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2014年12月1日 A 股收市后,持有日出东方A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”元,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752366	买入	99.00	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
752366	买入	1.00	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
752366	买入	1.00	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
752366	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。

附件二：

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期： 年 月 日至本次股东会结束

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席日出东方太阳能股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日