证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-073

  海南航空股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事林诗銮先生的辞职报告。根据国家相关政策规定，林诗銮先生申请辞去其担任的公司董事会独立董事职务及董事会下设的董事会审计与风险委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。

  林诗銮先生辞职后，公司独立董事人数将低于法定人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，林诗銮先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，林诗銮先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快补选独立董事。

  林诗銮先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对林诗銮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  2014年11月25日