证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-65

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间：2014年11月24日（星期一）下午14:30

  ●现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午14:30；

  ●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月24日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  ●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年11月23日15:00)至投票结束时间(2014年11月24日15:00)间的任意时间。

  2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议通知：公司分别于2014年11月8日与2014年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  6、主持人：董事长左宗申先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）27人，代表公司股份463,987,375股，占公司有表决权股份总数的40.51%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份462,397,614股，占公司股份总数的40.37%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计22人， 代表公司股份1,589,761股，占公司股份总数的0.14%。

  四、提案审议及表决情况

  1、关于终止实施《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案

  全体股东表决结果是：同意463,401,575股，反对0股，弃权4,300股，回避581,500股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,619,761股，占有表决权的中小股东所持股份的99.73％;反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.00％；弃权4,300股，占有表决权的中小股东所持股份的0.27％。

  2、关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案

  全体股东表决结果是：同意463,402,575股，反对0股，弃权3300股，回避581,500股,同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,620,761股，占有表决权的中小股东所持股份的99.79％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.00％；弃权3,300股，占有表决权的中小股东所持股份的0.21％。

  3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  全体股东表决结果是：同意463,979,975股，反对0股，弃权7400股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,201,261股，占有表决权的中小股东所持股份的99.80％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.00％；弃权7,400股，占有表决权的中小股东所持股份的0.20％。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十四日