证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-074

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月24日收到独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据福建省委组织部通知的要求，黄杰先生向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及董事会问责委员会委员职务。辞职后，黄杰先生不再担任公司其他职务。

  由于黄杰先生辞职导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，黄杰先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，黄杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员及问责委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对黄杰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2014年11月24日