证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2014-029

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王学斌先生提交的书面辞职报告，王学斌先生因工作调动，向公司董事会提出辞去董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王学斌先生辞职后将不在公司担任其他职务。

  董事会对王学斌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十四日