股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2014—041

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  关于2014年第二次临时股东大会

  审议事项投票方式的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●2014年第二次临时股东大会审议事项投票方式的说明。

公司已于2014年11月13日、15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《内蒙华电关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》及《内蒙华电关于2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程等事项的说明》，鉴于《改选公司第八届董事会部分独立董事的议案》独立董事候选人仅为一人，因此不采用累积投票。具体审议事项如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项	是否采用累积投票
1	改选公司第八届监事会部分监事（监事候选人：石冠海）	否	否
2	改选公司第八届董事会部分董事	——	——
2.01	董事候选人：李向良	否	是

2.02	董事候选人：梁军	否	是
3	改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选：赵广明）	否	否
4	审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》	否	否
5	审议公司《修改公司章程的议案》	是	否
6	审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	否	否

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月二十五日