第六届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014---048
浙江海越股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2014年11月18日以直接送达、电子邮件或传真方式送达各位董事，会议表决截止时间为2014年11月24日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《关于对宁波戚家山化工码头有限公司增资的议案》；
同意公司控股子公司宁波海越新材料有限公司按持股比例（持股48%）以现金方式向其参股公司宁波戚家山化工码头有限公司增资9,556.80万元[宁波戚家山化工码头有限公司另一方股东宁波青峙化工码头有限公司按持股比例（持股52%）以现金方式增资10,353.20万元]。增资后，宁波戚家山化工码头有限公司注册资本将由原来的7600万元调整至27,510万元。
本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。
同意郭劲松先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；胡宏伟先生担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；马乐其先生担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期至公司第七届董事会任期届满时止。
补选后,公司第七届董事会各专门委员会成员构成情况如下：
1、董事会战略委员会：吕小奎、郭劲松（独立董事）、马乐其（独立董事）、胡宏伟（独立董事）、纪根立（独立董事）、袁承鹏、姚汉军七名委员组成。吕小奎任董事会战略委员会主任。
2、董事会提名委员会：胡宏伟（独立董事）、郭劲松（独立董事）、纪根立（独立董事）、吕小奎、刘振辉五名委员组成。胡宏伟（独立董事）任董事会提名委员会主任。
3、董事会薪酬与考核委员会：郭劲松（独立董事）、纪根立（独立董事）、胡宏伟（独立董事）、何力民（独立董事）、吕小奎、张中木、彭齐放七名委员组成。郭劲松（独立董事）任董事会薪酬与考核委员会主任。
4、董事会审计委员会：何力民（独立董事）、马乐其（独立董事）、纪根立（独立董事）、杨晓星、孙博真五名委员组成。何力民（独立董事）任董事会审计委员会主任。
注：纪根立先生已提出辞职申请并发布辞职公告,但因公司独立董事人数未达到《公司章程》及上海证券交易所规定的最低人数要求，根据规定，纪根立先生将继续履行职责至公司聘任出新任独立董事时止。
本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2014年11月24日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—049
浙江海越股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：宁波戚家山化工码头有限公司（下称：“戚家山码头”）。
2、投资金额和比例：本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下称：“宁波海越”）按持股比例（持股48%）以现金方式向其参股公司戚家山码头公司增资9,556.80万元。
3、该项投资经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
4、该项投资不涉及关联交易。
一、对外投资基本情况
本公司控股子公司宁波海越与宁波青峙化工码头有限公司（下称：“青峙码头”）拟签订《宁波戚家山化工码头有限公司增资协议书》，双方拟对共同投资的戚家山码头公司进行增资，增资总额19,910万元[其中：宁波海越按持股比例（持股48%）以现金增资9,556.80万元；青峙码头按持股比例（持股52%）以现金增资10,353.20万元]。增资后，戚家山码头公司的注册资本调整至27,510万元。
二、协议对方基本情况
宁波青峙化工码头有限公司：注册地址：宁波北仑区青峙工业区富山路8号；注册资本：1,710万美元；法定代表人：李水荣；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸；液体化工产品及非危险液体化学品的储存等。
该公司主要财务指标如下:
单位：人民币 元
| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
| 总资产 | 334,532,208.48 | 346,572,576.01 |
| 净资产 | 230,888,750.61 | 226,902,826.01 |
| 营业收入 | 114,448,843.38 | 84,422,352.46 |
| 净利润 | 34,177,985.07 | 36,242,565.50 |
三、投资标的及增资方式
1、投资标的基本情况：
宁波戚家山化工码头有限公司。注册地址：联合区域联合办公大楼1幢四楼；注册资本：7,600万元；法定代表人：林统南；公司类型：有限责任公司；经营范围：化工码头项目筹建。
公司主要财务指标如下:
| 单位：人民币 元 | ||
| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
| 总资产 | 48,096,674.77 | 297,954,499.60 |
| 净资产 | 48,072,832.50 | 67,095,178.38 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -883,621.79 | -764,556.65 |
2、本次增资及出资方式：
本次增资总额为：19,910万元,其中,青峙码头现金增资10,353.20万元，宁波海越现金增资9,556.80万元。增资后，股东方按股权比例的实收资本调整为：
单位： 人民币 万元
| 股东名称 | 增资前实收资本 | 本次增资 | 增资后实收资本 | 股权比例 |
| 青峙码头 | 3,952.00 | 10,353.20 | 14,305.20 | 52% |
| 宁波海越 | 3,648.00 | 9,556.80 | 13,204.80 | 48% |
| 合计 | 7,600.00 | 19,910.00 | 27,510.00 | 100% |
四、对外投资对上市公司的影响
戚家山码头公司是为承建公司138万吨/年丙烷与混合碳四深加工项目配套的码头工程，本次增资是因项目建设及经营需要,增资符合公司及股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、相关公司的营业执照。
特此公告。
浙江海越股份有限公司
2014年11月24日