股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-061

  泰豪科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月24日下午14:00在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开现场会议。受公司董事长陆致成先生委托，由公司副董事长黄代放先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共31人，代表有表决权的股份数211,848,438股，占公司股本总数500,325,712股的42.34%。会议符合公司法和公司章程的规定。

出席现场会议表决的股东及委托代理人共11人，代表股份为208.026,735股，占公司股份总数500,325,712股的41.58%；

参加网络表决的股东共计20人，代表股份为3,821,703股，占公司有表决权股份总数500,325,712股的0.76%。

二、提案审议情况

大会采取现场投票结合网络投票的表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

1、参加投票的全体股东对议案的表决情况：

序号	议案	同意票数（股）	同意票数占投票总股数比例（%）	反对票数（股）	反对票数占投票总股数比例（%）	弃权票数（股）	弃权票数占投票总股数比例（%）	是否通过
1	关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案	211,492,923	99.94	77,543	0.04	43,198	0.02	是
2	关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案	211,492,923	99.94	116,741	0.06	4,000	0	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	211,492,923	99.94	75,543	0.04	45,198	0.02	是

第1-3项议案实行关联股东回避表决。

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：

序号	议案	同意票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例（%）	反对票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例 （%）	弃权票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例（%）	是否通过
1	关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案	14,162,923	99.15	77,543	0.54	43,198	0.31	是
2	关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案	14,162,923	99.15	116,741	0.82	4,000	0.03	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	14,162,923	99.15	75,543	0.53	45,198	0.32	是

第1-3项议案实行关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、张聪晓女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二○一四年十一月二十四日