证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-039

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014 年11月18日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年11 月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了“关于投资设立山东航天金税技术有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“山东航天金税技术有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为1000万元，其中公司以货币资金出资460万元，持股比例为46%。该公司主要从事山东聊城、日照、滨州、德州、菏泽、莱芜六城市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于投资设立济宁爱信诺航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“济宁爱信诺航天信息有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为300万元，其中公司以货币资金出资153万元，持股比例为51%。该公司主要从事山东济宁市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了“关于投资设立临沂爱信诺航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“临沂爱信诺航天信息有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为300万元，其中公司以货币资金出资141万元，持股比例为47%。该公司主要从事山东临沂市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了“关于投资设立威海爱信诺航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“威海爱信诺航天信息有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为200万元，其中公司以货币资金出资94万元，持股比例为47%。该公司主要从事山东威海市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了“关于投资设立泰安爱信诺航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“泰安爱信诺航天信息有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为500万元，其中公司以货币资金出资255万元，持股比例为51%。该公司主要从事山东泰安市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  六、审议通过了“关于投资设立潍坊爱信诺航天信息有限公司的议案”；

  同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司“潍坊爱信诺航天信息有限公司”（名称工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为200万元，其中公司以货币资金出资102万元，持股比例为51%。该公司主要从事山东潍坊市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，以及计算机软硬件产品的技术开发和销售等。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  七、审议通过了“关于宁波爱信诺信息技术有限公司增资扩股的议案”；

  为将宁波市鄞州区防伪税控的服务单位纳入公司的统一管理体系，公司将对该地区唯一防伪税控技术服务单位宁波正平信息技术有限公司（简称宁波正平）进行整合，同意宁波正平以其拥有的防伪税控及相关资产对公司下属子公司宁波爱信诺信息技术有限公司（简称宁波爱信诺）进行增资扩股，增资后宁波爱信诺将成为鄞州区负责防伪税控系统销售和技术服务的唯一单位。

  本次增资扩股，宁波正平以其经评估的防伪税控及相关资产对宁波爱信诺进行增资，其中149万元用于增加注册资本，剩余计入资本公积。增资后，宁波爱信诺的注册资本由1149万元变为1298万元，宁波正平的持股比例为11.5%，航天信息的持股比例由63.5%降至56.2%。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  八、审议通过了“关于向新疆航天信息有限公司增资的议案”；

  同意公司与其他股东方对新疆航天信息有限公司进行同比例增资，增资方式为以新疆航天信息有限公司盈余公积转增注册资本。增资后，新疆航天信息有限公司的注册资本由1200万元变为2000万元，公司出资额由864万元变为1440万元，持股比例仍为72%。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十五日