证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）089号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  独立董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会于2014年11月24日收到公司独立董事毛美英女士的书面辞职申请，毛美英女士因个人原因提出辞去公司独立董事，并相应辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，毛美英女士辞职后将不在公司担任任何职务。

  毛美英女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，毛美英女士辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，毛美英女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对毛美英女士在任职期间的工作成绩表示感谢。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十六日