证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-214

  中科云网科技集团股份有限公司关于

  终止重大资产重组事宜暨复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年11月26日开市起复牌。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日发布了《关于筹划重大资产重组(资产出售)事项的停牌公告》（公告编号：2014-200），公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年10月28日开市起开始停牌。公司承诺最晚将在2014年11月26日前复牌。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  本次重大资产重组，主要为公司妥善处置2015年度选择回售的公司债券本息的兑付工作。

  二、停牌期间的工作进展情况

  停牌期间，公司积极推进本次资产重组各项工作，相关中介机构已相继进场展开了尽职调查、法律核查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了多次商讨、沟通和论证。同时，公司分别于2014年11月5日、2014年11月12日、2014年11月19日发布了《停牌进展公告》（公告编号：2014-209、2014-211、2014-213）。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

  三、终止筹划本次重大资产重组的原因

  为了促进本次重大资产重组事项，公司、中介机构及相关各方就本次重组事项进行了积极的沟通和磋商，因时间紧迫重大资产重组暂时停止，但出售资产的工作继续进行。

  四、公司承诺

  本公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司将在不触及重大资产重组的范围内继续处置资产，筹资转型及还债。

  五、复牌安排

  经向深圳证券交易所申请，公司股票及债券将于2014年11月26日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、风险提示

  1、偿债风险

  本次重大资产重组终止后，公司可能因难以通过出售资产获得足额偿付资金，有可能对本期证券本息的按时偿付产生不利影响。特此提请广大投资者注意投资风险。

  2、经营风险

  本次资产重组终止后，公司现金流可能存在流动性风险，进而影响生产经营：公司目前餐饮经营门店较少，高端餐饮市场仍较低迷；大数据等新业务实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、经济周期性变化、市场环境发生变化等问题，都可能影响到新业务的开展；环保业务方面，因合肥天焱生物质能科技有限公司未来三年全部实现目标利润的不确定性较大，且合肥天焱的主营业务与公司未来发展战略不一致，公司已决定终止对该项环保业务的收购。特此提请广大投资者注意投资风险。

  3、实际控制人不能及时履行承诺风险

  公司实际控制人承诺将通过采取受让本期债券、向公司提供财务资助等方式，确保发行人按期、足额履行本期债券的回售义务，但若公司证券复牌后股票价格发生波动，有可能影响到实际控制人的资产价值以及实际控制人增信承诺的按期履行。若届时实际控制人因此不能履行承诺，则可能影响本期债券的按时、足额偿付。特此提请广大投资者注意投资风险。

  4、立案调查的风险

  公司于2014年10月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字141906号），内容如下：“因涉嫌证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查。”因公司目前处于立案调查期间，调查结束时间存在不确定性，可能对公司未来重组、转型及其他商业活动的展开产生影响。特此提请广大投资者注意投资风险。

  5、定增方案无法实施的风险

  2014年9月10日，公司在指定信息披露媒体发布了《中科云网非公开发行A股股票预案》等公告。公司目前处于被中国证监会立案调查期间，存在非公开发行方案暂时无法推进的风险。特此提请广大投资者注意投资风险。

  公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十五日