证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-040

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  的预披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人关于公司2014

  年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议

  2014年11月24日，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”或“玉龙股份”）实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人向公司董事会提交了《关于玉龙股份2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》,为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

  基于玉龙股份当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

  公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人承诺在公司召开相关股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配预案的意见及确认

  公司董事会接到公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人提交的关于玉龙股份2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后，公司五名董事（超过全体董事人数1/2）对上述预案进行了讨论，经讨论研究，五名董事达成一致意见：

  公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人提议的2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。提议符合公司章程的规定以及公司未来三年（2014-2016）股东回报规划，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  以上董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2014年11月25日