第六届董事会2014年第八次临时会议决议公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-050号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会2014年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2014年11月21日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会2014年第八次临时会议的通知，并于2014年11月25日以通讯表决的方式召开了第六届董事会2014年第八次临时会议。会议应到董事8名，实际参会董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的公告》）
2、审议通过了《公司关于建设铝箔35000吨/年大板锭铸造项目的议案》；
表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
随着电子铝箔生产工艺的进步以及市场对电子铝箔质量要求的提高，公司现有高纯铝板锭生产线由于缺乏必要的工艺控制，不能满足电子铝箔质量和成品率提升的要求。为有效提高电子铝箔质量和成品率，降低成本，公司拟在甘泉堡园区建设铝箔35000吨/年大板锭铸造项目。项目计划总投资6706.51万元，其中建设投资5856.51万元，其他费用850万元，主要用于新建8吨生产线、新建生产厂房等生产设施。该项目所需资金由公司自筹，项目建设周期为12个月。项目投产后，年可实现成本降低1621.82万元，投资回收期为3.94年（含建设期）。项目建成后为公司电子铝箔生产线提供高纯铝板锭，可满足公司电子铝箔工艺改进、质量提升的需求，扭转因板锭因素导致的电子铝箔质量波动、产能发挥不足等不利局面，同时可以提高产品成品率、降低成本，提升公司电子铝箔产品的竞争力。
3、审议通过了《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
●报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第八次临时会议决议
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-051号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于追加2014年度预计为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆众和现代物流有限责任公司
●本次担保金额及已提供的担保总额：公司本次预计为全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司担保不超过4亿元；截至2014年9月30日，公司对子公司的担保总额为3亿元；截至目前，公司无对外担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年4月17日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司关于 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司2014年度预计为新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过2亿元，为物流公司提供担保不超过1亿元；担保事项授权有效期为自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
随着物流公司业务的开展，对资金需求量日益增大。为了保障物流公司物流及贸易业务开展所需资金，降低资金成本，同时为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
（1）公司追加2014年度为物流公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保，追加担保金额不超过4亿元；
（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批；
（3）授权期内发生对物流公司担保总额超出本议案及公司2013年度股东大会审议通过的总额度后发生的每一笔担保需经公司董事会及股东大会审议；
（4）本次追加担保事项授权有效期为自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
2014年11月25日，公司第六届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》。该事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：新疆众和现代物流有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号
法定代表人：孙健
注册资本：2000万元
经营范围：道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）。一般经营项目：仓储业；装卸搬运；房屋租赁；机械设备租赁；咨询、包装、配送及相关服务；国内劳务派遣；再生物资回收与批发；矿产品、建材、化工产品、钢材及有色金属、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、日用品，汽车配件、焦煤、焦炭、皮棉、石材、颜料、金属矿、生铁、劳保用品，塑料制品、棉花、谷物、油葵的销售；从事货物与技术的进出口业务、边境小额贸易（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
物流公司是公司的全资子公司，截至2014年9月30日，该公司总资产31329.88万元，净资产2388.08万元；2014年1-9月实现营业收入9992.27万元，净利润292.56万元。截至2014年9月30日，物流公司资产负债率为92.38%。
三、担保协议的主要内容
物流公司2014年拟开展氧化铝、铝锭物流及贸易业务，资金量需求量大，公司拟通过为其提供担保，使其可以向银行办理银行承兑、信用证、借款等保障其业务所需资金。该担保预计2014年度发生，董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。
四、董事会意见
为了满足物流公司经营资金需求，董事会同意公司追加2014年度预计为物流公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为物流公司担保不超过4亿元。物流公司为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，风险可控。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司对子公司的担保总额为3亿元（不含本次拟追加担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.07%，公司无对外担保、无逾期担保。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
●报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第八次临时会议决议
（二）新疆众和现代物流有限责任公司营业执照复印件
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-052号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月11日
●股权登记日：2014年12月3日
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2014年12月11日上午11:00时（北京时间）
（2）网络投票日期、时间为：2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（北京时间）
4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次股东大会的所有议案应采用相同的投票方式。
5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
6、参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
股东网络投票具体程序见附件2。
二、会议审议事项
1、《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》。
议案1经公司第六届董事会2014年第八次临时会议审议通过，详见2014年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。公司将于2014年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2014年12月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件1）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年12月9日、12月10日上午北京时间10:00-14:00，下午15:30-19:00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
五、其他事项
1、会议半天，与会人员交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、陶茜、朱莉敏
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
●报备文件
新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第八次临时会议决议
附件1：
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年 12月11日召开的新疆众和股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738888 | 众和投票 | 1 | A 股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 投票代码 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |||||
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》 | 1.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月3日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600888）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738888 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738888 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738888 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738888 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。