广州广船国际股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-088

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2014年11月25日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司全体11名董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下预案：

  增补宋德金先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案。

  同意增补宋德金先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提交本公司将于2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月25日

  附件：

  宋德金简历

  宋德金，男，1957年5月出生，1977年毕业于中国人民解放军外国语学院英语专业，后在南京航空航天大学获得管理科学与工程专业博士学位，并于1980年9月至1982年7月在复旦大学进修国际经济法。宋德金先生于1977年1月至1978年5月在中国人民解放军总参三部五局工作；1978年5月至1980年9月任常州半导体厂翻译；1982年7月至1984年10月于中国电子进出口公司南京分公司工作；1984年10月至1996年10月任常州市对外经济技术贸易集团公司经理、常州市工贸公司总经理；1996年10月至2002年10月任国内贸易部上海北国国际贸易公司总经理；1997年12月至今任香港政府国际管理发展中心高级顾问、研究员；1999年9月至今任上海复旦大学房地产研究中心研究员；2006年2月至今任中国科学院BCD公司首席顾问；2009年1月至今任南京航空航天大学兼职教授；2009年4月至今任江苏外经合作公司董事长。