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    广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
    2014-11-26       来源:上海证券报      

      广州广船国际股份有限公司

      第八届董事会第十三次会议决议公告

      证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2014-088

      广州广船国际股份有限公司

      (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

      第八届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十三次会议于2014年11月25日(星期二)以通讯表决方式召开。本公司全体11名董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下预案:

      增补宋德金先生(简历附后)为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案。

      同意增补宋德金先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人,并提交本公司将于2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议。

      特此公告。

      广州广船国际股份有限公司

      董 事 会

      2014年11月25日

      附件:

      宋德金简历

      宋德金,男,1957年5月出生,1977年毕业于中国人民解放军外国语学院英语专业,后在南京航空航天大学获得管理科学与工程专业博士学位,并于1980年9月至1982年7月在复旦大学进修国际经济法。宋德金先生于1977年1月至1978年5月在中国人民解放军总参三部五局工作;1978年5月至1980年9月任常州半导体厂翻译;1982年7月至1984年10月于中国电子进出口公司南京分公司工作;1984年10月至1996年10月任常州市对外经济技术贸易集团公司经理、常州市工贸公司总经理;1996年10月至2002年10月任国内贸易部上海北国国际贸易公司总经理;1997年12月至今任香港政府国际管理发展中心高级顾问、研究员;1999年9月至今任上海复旦大学房地产研究中心研究员;2006年2月至今任中国科学院BCD公司首席顾问;2009年1月至今任南京航空航天大学兼职教授;2009年4月至今任江苏外经合作公司董事长。