证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-059

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年11月25日上午10：00以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘任周洲先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任公司董事兼副总经理周洲先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

周洲先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系电话：010-61959518

传 真：010-61959666

电子信箱：securities@ctfo.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于北京掌城科技有限公司对外投资设立阜阳子公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（阜阳子公司）》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年11月26日

附件

周洲先生简历

周洲先生：男，1980年8月生，大学本科学历，高级经济师。曾就职于中国民生银行广州分行，2006年7月进入本公司工作，历任董事会秘书、副总经理、董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-060

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资三级子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟以自有资金500万元在安徽省阜阳市设立阜阳千方信息科技有限公司（以下简称“阜阳千方”），拓展智能交通系统经营业务。

2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人	出资方式	出资金额（万元）	占比
掌城科技	货币	500	100%
合计		500	100%

2、标的公司基本情况

公司名称：阜阳千方信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙学军

注册资本：500万元

经营范围：智能交通及数据信息的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；交通信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；数据信息平台建设与服务；专业承包。设计、制作、代理、发布广告；市场调查；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于掌城科技自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司通过设立子公司承接当地智能公交电子站牌的经营，有利于公司更好地为客户服务，进一步提高客户满意度，也能够为公司在周边地区业务的开拓提供坚实稳定的基础。同时，在当地的就近策略(当地招聘，就近服务等)也能较大程度降低经营成本，提高公司盈利水平。

四、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年11月26日