证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-053

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2014年11月25日以通讯方式召开，会议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》；

公司为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司的人民币13亿元银行贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为12.35亿元，期限5年。该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-054）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案》；

公司为杭州滨江商博房地产开发有限公司向兴业银行杭州分行申请人民币20亿元贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为9.8亿元，期限3年。该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见《关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-055）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

决定于2014年12月16日下午2:30在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2014年第一次临时股东大会，详情请见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-056）。

特此公告。

附件一：《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

浙江中国小商品城集团股份有限公司

独立董事关于公司对外担保的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第九次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：

1、本次董事会审议的两项议案对外担保对象分别是公司控股子公司海城义乌中国小商品城投资发展有限公司和公司参股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司，对于公司为参股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司担保事项，义乌市国有资本运营中心提供反担保，上述担保是根据被担保公司行业实际情况及该公司实际经营情况和信用状况作出的，公司按持股比例为其担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

2、上述担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意上述对外担保事项。

独立董事：黄速建、荆林波、刘志远

二〇一四年十一月二十五日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-054

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海城义乌中国小商品城投资发展有限公司

● 本次担保金额：人民币12.35亿元

● 本次担保无反担保

● 截至目前公司无逾期对外担保

一、 担保情况概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司海城义乌中国小商品城投资发展有限公司（简称“海城公司”）向所在地银行申请13亿元人民币贷款提供保证，公司和海城市西柳市场开发建设有限公司按股权比例为本次贷款提供担保。公司为本次贷款担保的金额最高不超过人民币12.35亿元，海城市西柳市场开发建设有限公司为本次贷款担保的金额最高不超过人民币0.65亿元，期限5年。具体事宜以保证合同为准。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人名称：海城义乌中国小商品城投资发展有限公司；

2、注册地址：海城市西柳市场建设管理委员会

3、法定代表人：杨剑峰

4、注册资本：6亿元

5、经营范围：实业投资；投资管理；物业服务；市场开发经营、市场配套服务、房地产开发与销售、租赁；设计、制作、代理国内广告；停车库经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与公司关联关系：海城公司为公司控股子公司（占95%股权），其他股东为海城市西柳市场开发建设有限公司（占5%股权）。

7、海城公司最近一期财务报表情况（未经审计）： 单位：万元

	2014年10月31日
资产总额	56,602.11
负债总额	2,802.11
其中银行贷款总额	-
流动负债总额	2,802.11
净资产总额	53,800.00
营业收入	-
净利润	-

注：海城公司成立于2014年6月6日。

三、 担保主要内容

公司为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司人民币13亿元银行贷款按照股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为12.35亿元，期限5年。

四、 董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

五、 累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保累计总额为23,756.7万元（公司目前无对控股子公司的担保）。加上本次会议审议通过两笔担保（海城义乌中国小商品城投资发展有限公司12.35亿元担保与滨江商博公司9.8亿元担保），公司合计担保金额为245,256.7万元，占公司2013年末经审计合并报表净资产的28.25%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-055

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州滨江商博房地产开发有限公司

● 本次担保金额：人民币9.8亿元

● 义乌市国有资本运营中心为本次担保提供反担保

● 截至目前公司无逾期对外担保

一、 担保情况概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案》。杭州滨江商博房地产开发有限公司（简称“滨江商博公司”）为公司与杭州滨江房产集团股份有限公司（简称“滨江集团”）为开发杭政储出（2013）59号地块项目设立的项目公司。滨江商博公司向兴业银行杭州分行申请人民币20亿元贷款，公司和滨江集团按股权比例为本次贷款提供担保，滨江集团为本次贷款担保金额最高不超过人民币10.2亿元，公司为本次贷款担保的金额最高不超过人民币9.8亿元，期限3年。具体事宜以保证合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人名称：杭州滨江商博房地产开发有限公司

2、注册地址：杭州市江干区庆春东路38号203室

3、法定代表人：朱慧明

4、注册资本：五亿元

5、经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：无

6、与公司关联关系：滨江商博为公司参股公司，股权比例为49%。其他股东为杭州滨江房产集团股份有限公司，股权比例为51%。

7、滨江商博公司最近一年又一期财务报表情况： 单位：万元

	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	219,298.91	453,303.67
负债总额	171,781.31	411,496.44
其中银行贷款总额
流动负债总额	171,781.31	411,496.44
资产净额	47,517.60	41,807.23
营业收入	-	-
净利润	-2,482.40	-5,710.37

注：2013年末财务报表经审计。

三、 担保主要内容 、

公司为滨江商博公司人民币20亿元银行贷款按股权比例提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最高金额为9.8亿元，期限3年。

义乌市国有资本运营中心（公司控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东）为本次担保提供反担保，担保方式为连带责任保证。

四、 董事会意见

董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，滨江商博公司为公司参股子公司，公司按持有滨江商博公司股权比例为其担保符合公司生产经营的需要，担保风险可控，义乌市国有资本运营中心为本次担保提供反担保，能保障上市公司利益。同意本次担保事项。

五、 累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保累计总额为23,756.7万元（公司目前无对控股子公司的担保）。加上本次会议审议通过两笔担保（海城义乌中国小商品城投资发展有限公司12.35亿元担保与滨江商博公司9.8亿元担保），公司合计担保金额为245,256.7万元，占公司2013年末经审计合并报表净资产的28.25%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-056

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2014年12月16日

● 股权登记日：2014年12月10日

● 本次股东大会提供网络投票

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第九次会议决议，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。现将会议召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3：会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2014 年12月16日下午14:30；

网络投票时间为：2014 年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

4、股权登记日：2014年12月10日

5、会议的表决方式

采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票流程详见附件二）

6、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

二、会议审议事项：

1、关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案；

2、关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案；

3、关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案。

上述1-2项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2014年11月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。第3项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2014年7月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、会议出席对象：

1、截止2014年12月10日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2014年12月15日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

2、登记时间：2014年12月15日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：许杭、吴荷颖

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：投资者参加网络投票的操作流程。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

附件1：

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案
2	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案
3	关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" √ "，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738415	小商投票	3（总议案数）	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案	2.00
3	关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年12月10日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600415）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。