证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-25

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年11月25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于2014年11月20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司投资黄石棋盘洲港项目的决议。

批准公司与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“棋盘洲港公司”），棋盘洲港公司注册资本人民币伍亿元（￥500,000,000元），其中公司出资额为人民币肆亿元(￥400,000,000元)，占棋盘洲港公司80%股权；批准棋盘洲港公司投资黄石棋盘洲港项目，投资金额不超过人民币陆亿零壹佰肆拾贰万元（￥601,420,000元）。详见《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。

公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请10亿元人民币委托贷款，贷款期限2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%。公司董事会决定将此项议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。详见《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。审议表决本项议案时，公司6位关联董事均回避表决。

公司独立董事认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时6名关联董事均回避表决，该事项尚需经过公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请10亿元人民币委托贷款，贷款期限2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%，该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2014年第三次临时股东大会的决议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐公司部分控参股企业高级管理人员的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-26

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年12月15日(星期一)下午14:50

2、网络投票时间为：2014年12月14日-2014年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月15日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年12月5日(星期五)

（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2014年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）公司将于 2014年12月6日（星期六）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年11月25日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）会议审议事项

1、关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2014-25）、关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告（公告编号2014-28）。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年12月11日至股东大会召开日2014年12月15日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦19楼。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议	1.00

（3）在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报价格	1股	2股	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年12月14日15:00至 2014年12月15日15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼（邮编：518081）。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

序号	议案内容	同意票	反对票	弃权票
1	关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-27

深圳市盐田港股份有限公司

关于投资黄石棋盘洲港项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）基本情况：深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“棋盘洲港公司”），棋盘洲港公司注册资本人民币伍亿元（￥500,000,000元），其中公司出资额为人民币肆亿元(￥400,000,000元)，占棋盘洲港公司80%股权；批准棋盘洲港公司投资黄石棋盘洲港项目，投资金额不超过人民币陆亿零壹佰肆拾贰万元（￥601,420,000元）。

（2）公司于2014年11月25日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于批准公司投资黄石棋盘洲港项目的决议，该事项不需经公司股东大会批准。

（3）该投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

合作对象为黄石市交通投资公司,住所：黄石市西塞山区交通路9号；法定代表人：黄曲波；注册资本：壹亿圆整；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围:从事与交通行业相关的各类项目建设的投资以及经营和管理、房地产开发；公司的唯一投资人：黄石市交通局；投资额：壹亿元。

该公司股东及实际控制人均为黄石市交通局。公司自设立时始，法定代表人兼董事长均为黄曲波，其同时为公司唯一股东黄石市交通局的局长。

三、投资标的的基本情况

我司将与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司。合资公司注册资本为人民币5亿元整，我司出资比例为80%，出资金额为人民币4亿元整，黄石市交通投资公司出资比例为20%，出资金额为人民币1亿元整。

出资方式：我司以人民币4亿元整现金出资；黄石市交通投资公司以其名下已建的一期工程4个泊位（1#、2#、7#、8#）水工工程设施作价出资。（该4个泊位水工工程设施资产审计结果约为1.16亿元，评估值约为1.26亿元；评估价值高于其出资额的，暂作为合资公司对黄石市交通投资公司的负债）

合资公司的经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理；广告经营。

合资公司成立后，具体投资黄石棋盘洲港项目，未来几年的主要工作是建设、经营棋盘洲港口一期四个泊位即1#、2#、7#、8#泊位，并适时开展其他泊位的注资工作和建设工作。

四、对外投资合同的主要内容

我司与黄石市人民政府的合作协议中约定：黄石市实施“一城一港一主体”的港口开发经营战略，在合资公司经营期限内，在黄石市辖区长江岸线上（含阳新）不再批准除合资公司以外的任何主体新（扩）建公共货运码头和业主码头。为落实“一城一港一主体”原则，黄石市政府将保证黄石市城区港区的所有货量顺利转移至棋盘洲港区，并为棋盘洲码头一期工程配套800亩以上的港区用地,同意并支持合资公司或我司的合作伙伴参与符合黄石产业政策和经济发展需要的物流项目及临港产业的开发建设经营。

合资公司设董事会，董事会成员5人，其中深圳市盐田港股份有限公司提名4人（其中1人担任董事长），黄石市交通投资公司提名1人（担任副董事长）。合资公司设总经理1名、副总经理1－4名，均为公司高级管理人员。其中，公司总经理由深圳市盐田港股份有限公司提名，1名副总经理由黄石市交通投资公司提名。合资公司设监事会，监事会成员3人，其中黄石市交通投资公司提名1人并担任监事会主席，深圳市盐田港股份有限公司提名1人，职工代表监事1人由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是深圳市盐田港股份有限公司紧抓国家实施长江战略的重大机遇,积极参与长江经济带港口建设与运营的重要举措,湖北省黄石棋盘洲港项目符合我司作为港口码头专业运营商的定位，符合我司积极实现“主业突破”的战略规划。投资的资金来源于公司自有资金和股东委托贷款。

本投资项目的风险主要在于由于国内外宏观经济形势的变化、腹地经济产业持续发展的不确定性、其它运输方式对货源的分流、城区港区功能调整与私人码头关停整治工作预期滞后、周边其它港口码头对货源的竞争分流等因素，可能导致本项目货源不足，无法达到达产吞吐量的要求。对此，我司将督促黄石市政府加快推进黄石港口资源整合步伐，明确城区港区搬迁和沿江私人码头清理整治的时间计划，明确项目公司作为黄石港棋盘洲港区唯一的一级开发运营商；确保本项目的建设与投产时间与老港区码头搬迁时间相衔接；同时合资公司加强与主要大型货主企业、临港工业企业的合作；并积极拓展综合物流、港航配套服务、商贸、港口地产等相关产业，多元化经营，衍生港口产业链，努力提高项目运营收入。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-28

深圳市盐田港股份有限公司关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）拟向公司提供10亿元人民币委托贷款，贷款期限2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%，公司可根据实际需要分次提款。

2、盐田港集团为公司控股股东，本次委托贷款构成关联交易。

3、本公司于2014年11月25日召开了公司第六届临时董事会会议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于提请审议公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议，其中6名关联董事均回避表决。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、交易对方：深圳市盐田港集团有限公司

法定代表人：李冰

注册资本：388,000万元

经营范围：投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域（含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设施的投资、建设和经营），物流，仓储，疏港运输，信息、资讯、电子商务，房地产开发，外供、外代、货代、报关，国际国内贸易（含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品）（不含危险物品），旅游、娱乐等配套服务业。

财务状况：2013年12月31日，盐田港集团总资产241.86亿元，净资产177.57 亿元，2013年度主营业务收入10.99亿元，净利润13.45亿元

盐田港集团实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、盐田港集团与本公司有关联关系

盐田港集团为本公司控股股东，持有本公司67.37％股权。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：盐田港集团向公司提供委托贷款

2、交易总额：委托贷款金额人民币拾亿元

3、交易有效期：委托贷款期限贰年

期间，公司可根据实际需要分次提款，视公司资金充裕情况提前还贷。

四、交易定价依据

按照银行同期贷款基准利率并下浮10%来确定委托贷款利率。

五、交易目的和对上市公司的影响

通过本次控股股东向公司提供委托贷款，有助于解决公司资金不足，增加公司现金流。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2014年年初至披露日与盐田港集团累计已发生的各类关联交易的总金额为52.48万元（不含本次交易）。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况：本公司独立董事贺云先生、张长海先生、宋萍萍女士对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该委托贷款的有关情况。在此基础上，独立董事认为：向深圳市盐田港集团有限公司申请10亿元人民币委托贷款适当补充了公司资金，有利于公司长远发展。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时6名关联董事均回避表决，该事项尚需经过公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请10亿元人民币委托贷款，贷款期限2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%，公司可根据需要分次提款，该委托贷款符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。

八、备查文件

1．董事会决议。

2．独立董事意见。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-29

深圳市盐田港股份有限公司

第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于2014年11月25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于2014年11月20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司投资黄石棋盘洲港项目的决议》；

二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》。

本事项须公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014年11月27日