股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2014-038号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2014年第七次会议于2014年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年11月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事6名，张建中监事委托王醒春监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下六项议案。

  1、关于《中国农业银行股份有限公司董事长蒋超良履职离任审计报告》的议案；

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、关于《中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长郭浩达履职离任审计报告》的议案；

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、关于《中国农业银行股份有限公司董事林大茂履职离任审计报告》的议案；

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、关于《中国农业银行股份有限公司董事李业林履职离任审计报告》的议案；

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  5、关于提名车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

  车迎新先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。车迎新先生简历请见附件。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  6、关于批准戴根有先生辞去中国农业银行股份有限公司外部监事的议案。

  鉴于戴根有先生的辞任将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴根有先生将继续履行其作为本行外部监事和监事会履职尽职监督委员会委员的职务。

  戴根有先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一四年十一月二十六日

  附件： 车迎新先生简历

  车迎新，男，大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长，洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳分局副局长，三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡分局局长，信阳分行行长兼国家外汇管理局信阳分局局长，河南省分行副行长兼国家外汇管理局河南省分局副局长；中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长；中央金融纪律检查工作委员会副书记、监察部驻金融系统监察局局长；中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任；2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理，2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。目前兼任中国农村金融学会第七届理事会副会长，中国大连高级经理学院理事会理事；中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员。

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2014-039号

  中国农业银行股份有限公司

  监事辞职公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据有关规定，戴根有先生向中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会提交辞呈，请求辞去本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。

  鉴于戴根有先生的辞职将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴根有先生将继续履行上述职责。

  戴根有先生确认与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

  本行监事会对戴根有先生在任职期间做出的积极贡献表示由衷的感谢。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一四年十一月二十六日