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    国机汽车股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议决议公告
    2014-11-27       来源:上海证券报      

      证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2014-56号

      国机汽车股份有限公司

      第六届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2014年11月21日以电子邮件方式发出,会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)关于聘任公司副总经理的议案

      根据公司总经理提名,董事会同意聘任尹建弘先生担任公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      副总经理尹建弘先生简历附后。

      三、上网公告附件

      《国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见》

      四、报备文件

      (一)董事会决议;

      (二)独立董事意见。

      特此公告。

      副总经理尹建弘先生简历:

      尹建弘,男,1964年1月16日出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。历任中国汽车工业进出口总公司副总经理、总经理,现任中国汽车工业进出口有限公司董事长、总经理。

      国机汽车股份有限公司

      董事会

      2014年11月27日