证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-15

  上海益民商业集团股份有限公司董事会

  七届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届董事会第六次会议于2014年11月26日在公司总部会议室召开，本次会议应到董事七名，实到七名。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：

审议并通过了“关于转让子公司参股公司上海红星眼镜有限公

司22%股权的议案”。

一、本事项概述

本公司全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“益民商投”）持有中外合资企业上海红星眼镜有限公司（以下简称“红星眼镜”）22%股权，系该公司参股股东。由于红星眼镜近年来持续亏损，品牌影响力逐步减弱，继续持有其股权已不符合公司未来的战略发展方向，因此，益民商投拟将其持有的红星眼镜22%股权公开转让，并请董事会授权其按照相关法律、法规全权办理。

本事项经董事会七届六次会议审议通过并授权相关公司办理后续事宜。该事项不构成关联交易。按照公司《章程》，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、拟转让标的基本情况

本次拟转让标的为上海红星眼镜有限公司22%股权（其中不含商业网点的产权）

（一）交易标的情况

名称：上海红星眼镜有限公司

住所：上海市黄浦区淮海中路594-598号

注册号：310000400127546

法定代表人：PAUL MAXIM MANHEIM

注册资本：人民币1000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：各类眼镜及相关产品的批发和零售；自营商品进出口业务；提供验光和听力测试服务；加工和修理眼镜及相关产品；以特许经营方式从事上述产品的经营活动。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（二）红星眼镜近两年及今年上半年的主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	2012年度	2013年度	2014年1-6月
营业收入	7,240.44	8,267.98	3,646.80
净利润	-1,078.77	-503.01	-291.97
总资产	3326.36	3023.96	3005.3
总负债	3124.77	3325.40	3598.73
股东权益	201.59	-301.44	-593.43

（三）拟转让标的的定价依据

本次股权转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础确定。

（四）转让方式

本次股权转让拟在上海联合产权交易所通过挂牌方式转让。

三、交易目的及对本公司影响

由于红星眼镜公司近年来经营不善，持续亏损，已影响到公司的经营利润等指标。本次股权转让有利于理顺子公司产权结构，盘活沉淀资产，提高资金使用效率。

本次转让事项不构成关联交易，若股权转让完成预计将增加公司盈利。截止目前为止，本公司不存在任何为红星眼镜公司提供担保、委托理财等情况。

四、备查文件

益民集团第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2014年11月27日