证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2014-065

厦门华侨电子股份有限公司关于公司与

厦门厦华投资有限公司签署《股权转让协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本公司拟转让持有的深圳市中彩联科技有限公司（“中彩联”）11.53%股权，转让金额115.30万元；

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）受行业需求增长放缓、主营产品平均价格大幅下跌等多重因素影响，厦门华侨电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）日常经营陷入困难，财务面临风险。2011年、2012年和2013年，本公司扣除非经常性损益的归属母公司的净利润分别为-2,996.60万元、-5,298.63万元和-43,584.05万元，截止2013年12月31日，公司资产负债率（合并）高达98.74%。综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。基于上述原因，本公司拟将持有的中彩联11.53%股权全部转让给厦门厦华投资有限公司（“厦华投资”），转让价格为115.30万元人民币（“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，交易双方已于近期签署了《股权转让协议》。

（二）公司董事会于2014年11月26日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署<股权转让协议>的议案》。本次转让完成后，公司不再持有中彩联的股份。

二、 交易对方的基本情况

名称：厦门厦华投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：厦门市湖里区嘉禾路618号五楼505室

办公地址：厦门市湖里区嘉禾路618号五楼505室

法定代表人：吴凯庭

注册资本：5000万元

营业执照注册号：350200200082935

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；资产管理；企业总部管理；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口；通讯及广播电视设备批发。

截止2014年9月30日主要股东持股比例：

股东名称	持股比例（%）
王琳虹	50
王琳俐	50

该公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

该公司成立于2014年4月22日，截止2014年9月30日，该公司总资产4,993.40万元，净资产4,993.40万元，营业收入0万元，净利润-6.60万元，经营活动产生的现金流量净额-6.60万元。

说明：本公司于2014年4月4日将“厦华”商标转让给了万利达集团有限公司（“万利达”），根据商标转让协议书约定，万利达成立了带有“厦华”字样的公司即厦华投资，并作为商标的承接方。因此厦华投资实际与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）本次交易的标的为本公司持有的中彩联11.53%的股权。

（二）本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押、担保等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

（三）、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值。

1、2013年12月31日及2014年6月30日数据如下：

单位：万元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
深圳市中彩联科技有限公司	成本法	115.30	115.30		115.30

续上表：

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市中彩联科技有限公司	11.53%	11.53%

以上数据均已经具有从事证券、期货业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）中彩联的基本情况

1、 基本情况

名称：深圳市中彩联科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年3月6日

法定代表人：白为民

注册资本：1000万元

营业执照注册号：440301102944395

住所：深圳市南山区沿山路6号佳利泰大厦10D

经营范围：电子技术开发；电子技术咨询；知识产权咨询；技术经纪咨询；经济信息咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、股权结构

股东名称	持股比例（%）
厦门华侨电子股份有限公司	11.50
常州武进武新资产经营有限公司	10.00
上海仪电资产经营管理（集团）有限公司	10.00
青岛海信电器股份有限公司	11.00
康佳集团股份有限公司	11.50
深圳创维-RGB电子有限公司	11.50
深圳TCL新技术有限公司	11.50
青岛海尔电子有限公司	11.50
四川长虹电器股份有限公司	11.50
合计	100.00

3、主要财务指标

2013年12月31日主要财务指标如下：

单位：万元

项目	金额
资产总额	6,606.14
负债总额	5,820.13
资产净额	786.01
营业收入	431.34
净利润	58.77
经营活动产生的现金流量净额	-11,208.50

以上数据均已经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、交易协议的主要内容及履约安排

(一)股权转让价格与付款方式

1、转让标的股权的价款为人民币115.30万元；

2、厦华投资同意于本协议生效时三天之内支付本公司人民币55.30万元，于本次股权转让的股东变更登记工商手续办理完毕后十个工作日内，支付剩余尾款60万元。若厦华投资逾期付款，应按照逾期付款总额每日千分之一向公司支付违约金。

（二）费用承担

本协议转让股份所产生的全部费用，按相关法律、法规规定由相关义务方各自承担。

（三）协议生效的条件

1、本协议经双方盖章及双方授权代表签署；

2、本次股权转让经标的公司股东会通过。

3、本协议经本公司董事会批准。

五、涉及股份转让的其他安排

（一）本次交易完成后，不涉及人员安置、土地租赁等情况；

（二）本次交易完成后，不会产生关联交易情况；

（三）本次交易所得款项主要用于补充流动资金。

六、本次交易对公司的影响

本次交易是在公司现有业务经营陷入困难，财务面临风险的背景下进行的。本次交易获得的资金将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。

本次交易以会计师事务所审计的净资产值为定价依据，经交易双方协商确定。本次交易对公司合并报表的损益基本没有影响。

本次交易可为公司带来约115.30万元的净现金流量，有助于缓解公司资金压力。

截止2013年12月31日，公司与中彩联之间不存在往来资金占用情况，公司亦不存在为中彩联提供担保、委托中彩联理财的情况。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议。

（二）《股权转让协议》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2014年11月26日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-066

厦门华侨电子股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年11月26日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过如下议案:

一、审议《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署<股权转让协议>的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署<股权转让协议>的公告》。

二、审议《关于董事会战略发展委员会、审计委员会委员变更的议案》；

因公司董事会成员变动，现经董事会研究决定，拟对董事会各专业委员会委员人选变更如下：

（一）原公司董事兼董事会战略发展委员会委员王炎元已辞职，现经公司董事会研究决定，增补李学龙董事为公司第七届董事会战略发展委员会委员。

（二）原公司董事兼董事会审计委员会委员沈飞已辞职，现经公司董事会研究决定，增补寇璐董事为公司第七届董事会审计委员会委员。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2014年11月26日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-067

厦门华侨电子股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年11月26日召开，会议采取通讯表决的方式，应表决监事3名，实际表决监事3名，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司第七届监事会第九次会议审议通过，并经2014年第三次临时股东大会批准，李琼女士、董超凡先生当选公司第七届监事会监事，经监事会协商一致，推选李琼监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第七届监事会届满为止。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2014年11月26日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-068

厦门华侨电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司独立董事李智勇先生提交的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》，向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，李智勇先生不再在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》 的规定，李智勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，李智勇先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

公司董事会对李智勇先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2014年11月26日