股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-077

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2014年11月23日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2014年11月26日采取现场及通讯相结合方式召开第五届董事会第二十一次会议（临时董事会）。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、陈宝国先生、吕云女士4名，独立董事李君发、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。本公司监事徐继奎、刘震、付振亮先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（详见本公司同日披露的临2014-078《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案。

（详见本公司同日披露的临2014-079《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第1项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-078

潍坊亚星化学股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司唯一外资发起人股东香港嘉耀国际投资有限公司所持公司股票已经全部转让完毕，公司类型由 “股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。目前公司已完成了相关工商变更登记手续。

由于公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，公司需要办理对外贸易经营者备案登记，故须对公司章程作相应修改。

鉴于上述原因，董事会拟对《公司章程》作如下修改：

公司章程第十三条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、非药品易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；技术开发、服务及转让；生产经营热力、灰渣制品等。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、非药品易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；技术开发、服务及转让；生产经营热力、灰渣制品等；货物进出口、技术进出口。”

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-079

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2014年

第四次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年12月12日

●股权登记日：2014年12月05日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司2014年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：潍坊亚星化学股份有限公司董事会（三）会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年12月12日14：00

网络投票起止日期、时间：2014年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次大会的网络投票公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室

二、会议审议事项

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案；

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。

上述议案内容详见公司于2014年10月14日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的公告》（临2014-072）、2014年11月27日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2014-078）

三、会议出席对象

1、截止2014年12月05日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、贵州朝华明鑫律师事务所律师。

四、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2014年12月08日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券法律部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，受托人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：张莎 施晓洁

3、联系电话：（0536）8591189

4、传 真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738319	亚星投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案	1.00元
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	2.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月05日A股收市后，持有亚星化学A股（股票代码600319）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。