股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014-79号

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2014年11月26日下午2:30

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长姚日波

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东101人，代表股份302,065,317股，占上市公司总股份的63.0714％。

  其中：通过现场投票的股东11人，代表股份298,543,062股，占上市公司总股份的62.3359％。

  通过网络投票的股东90人，代表股份3,522,255股，占上市公司总股份的0.7354％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东97人，代表股份3,745,431股，占上市公司总股份的0.7820％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份223,176股，占上市公司总股份的0.0466％。

  通过网络投票的股东90人，代表股份3,522,255股，占上市公司总股份的0.7354％。三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，各议案表决结果如下：

  议案1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》，该议案需以特别决议表决通过。

  总表决情况：

  同意299,050,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.0020％；反对2,996,179股，占出席会议所有股东所持股份的0.9919％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意730,852股，占出席会议中小股东所持股份的19.5132％；反对2,996,179股，占出席会议中小股东所持股份的79.9956％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4913％。

  议案2.00 《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》

  总表决情况：

  同意299,051,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.0022％；反对2,962,479股，占出席会议所有股东所持股份的0.9807％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意731,552股，占出席会议中小股东所持股份的19.5319％；反对2,962,479股，占出席会议中小股东所持股份的79.0958％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.3723％。

  议案3.00 《关于收购股权项目的议案》

  总表决情况：

  同意298,897,738股，占出席会议所有股东所持股份的98.9514％；反对3,132,479股，占出席会议所有股东所持股份的1.0370％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权33,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意577,852股，占出席会议中小股东所持股份的15.4282％；反对3,132,479股，占出席会议中小股东所持股份的83.6347％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权33,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9371％。

  议案4.00 《关于为成都市银河湾房地产开发有限公司提供担保的议案》，该议案需以特别决议表决通过。

  总表决情况：

  同意298,883,238股，占出席会议所有股东所持股份的98.9466％；反对3,129,579股，占出席会议所有股东所持股份的1.0361％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0174％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意563,352股，占出席会议中小股东所持股份的15.0410％；反对3,129,579股，占出席会议中小股东所持股份的83.5572％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.4017％。

  议案5.00 《关于为子公司成都深长城地产有限公司提供担保的议案》，该议案需以特别决议表决通过。

  总表决情况：

  同意299,029,238股，占出席会议所有股东所持股份的98.9949％；反对2,983,579股，占出席会议所有股东所持股份的0.9877％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0174％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意709,352股，占出席会议中小股东所持股份的18.9391％；反对2,983,579股，占出席会议中小股东所持股份的79.6592％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.4017％。

  议案6.00 《关于选举监事的议案》

  总表决情况：

  同意299,045,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.0003％；反对2,962,479股，占出席会议所有股东所持股份的0.9807％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。该议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意725,652股，占出席会议中小股东所持股份的19.3743％；反对2,962,479股，占出席会议中小股东所持股份的79.0958％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.5299％。

  (上述第1-5项议案内容已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，第6项议案为公司股东深圳市远致投资有限公司提议临时增加的议案。详细内容见 2014 年 11 月 11日和2014年11月15日在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的中洲控股 2014-75号、2014-77号公告。)

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

  律师姓名：亓禹、赵燕明

  结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月二十七日