证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-048

  厦门安妮股份有限公司

  关于重大资产重组

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份 股票代码：002235）于2014年11月17日开市起停牌。公司于2014年11月15日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-046），于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号2014-047）。（具体公告内容刊载于2014年11月15日、2014年11月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

  公司现确认筹划的重大事项为重大资产重组；因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月28日开市起继续停牌。

  本公司承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月26日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  本停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

  厦门安妮股份股份有限公司董事会

  2014年11月27日

  股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2014-049

  厦门安妮股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议于2014年11月24日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项；公司聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估；待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案，再次召开董事会会议审议并公告。

  公司停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十七日