证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-014

  黑龙江黑化股份有限公司

  关于公司董事长、总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司董事长、总经理岳守成先生书面辞职报告。因工作变动原因，岳守成先生辞去公司董事长、董事及总经理职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，岳守成先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职自送达董事会之日起生效。

  公司将依照法定程序尽快补选董事，选举董事长及聘任总经理。

  公司对岳守成先生在任期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司

  董事会

  2014年11月 27日

  证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-015

  黑龙江黑化股份有限公司

  第五届董事会第十五次决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年11月27日上午十时在公司三楼会议室召开。本次会议应出席表决董事8人，独立董事许兆辉因出差没有出席会议，实际表决7人。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过关于增补隋继广先生为公司董事会董事的议案。

  鉴于公司原董事岳守成先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，

  经公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司推荐，提名隋继广先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自相关股东大会审议通过后起，至本届董事会届满。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过公司聘任总经理的议案。

  经董事会认真研究，决定聘任栾友为公司总经理，任期同本届董

  事会一致。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案

  公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召开时间另行通知。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  附：候选董事、总经理简历

  隋继广，男，生于1967年7月，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任黑化集团复合肥分厂厂长、黑化集团经营办主任、黑化集团塑料编织厂厂长、黑化集团原材料市场部部长、黑化集团总经理助理兼原材料供应分公司经理、黑化集团副总经理、黑化集团副总经理兼工会主席。现任黑化集团执行董事、党委书记、总经理。

  栾友，男，生于1963年11月，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任黑化集团焦化厂回收车间技术员、工程师、车间主任，双氧水厂厂长，焦化厂厂长，黑化集团总调度长，黑化集团总经理助理，黑化集团副总经理。现任公司第五届董事会董事。