（2014年度第一次临时）股东大会决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-035
900915 中路B股
中路股份有限公司第三十一次
（2014年度第一次临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年11月27日下午2：00；网络投票时间为：11月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人： 公司董事会
（二）会议出席情况：
| 出席会议的股东和股东代理人数 | 38 |
| 其中：A股股东人数 | 24 |
| B股股东人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 133,463,930 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 132,465,613 |
| B股股东持有股份总数 | 998,317 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.52% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.21% |
| B股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.31% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 23 |
| 其中：A股股东人数 | 21 |
| B股股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 616,861 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.19% |
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生主持。公司在任董事5人，出席2人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议情况：
| 议案序号 | 议案内容 | 股份类别 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于董事会换届的议案 | ||||||||
| 1.01 | 选举陈闪先生为公司董事 | 全体 | 133,039,628 | 99.68 | 424,302 | 0.32 | 0 | 0.00 | 是 |
| A股 | 132,197,443 | ||||||||
| B股 | 842,185 | ||||||||
| 1.02 | 选举黎地先生为公司董事 | 全体 | 133,195,760 | 99.80 | 268,170 | 0.20 | 0 | 0.00 | 是 |
| A股 | 132,197,443 | ||||||||
| B股 | 998,317 | ||||||||
| 1.03 | 选举卓星煜先生为公司董事 | 全体 | 133,195,760 | 99.80 | 268,170 | 0.20 | 0 | 0.00 | 是 |
| A股 | 132,197,443 | ||||||||
| B股 | 998,317 | ||||||||
| 1.04 | 选举刘堃华先生为公司董事 | 全体 | 133,039,628 | 99.68 | 424,302 | 0.32 | 0 | 0.00 | 是 |
| A股 | 132,197,443 | ||||||||
| B股 | 842,185 | ||||||||
| 1.05 | 选举王进先生为公司董事 | 全体 | 133,039,628 | 99.68 | 424,302 | 0.32 | 0 | 0.00 | 是 |
| A股 | 132,197,443 | ||||||||
| B股 | 842,185 | ||||||||
| 2 | 关于监事会换届的议案 | ||||||||
| 2.01 | 选举顾觉新先生为公司监事 | 全体 | 133,087,360 | 99.72 | 269,370 | 0.20 | 107,200 | 0.08 | 是 |
| A股 | 132,089,043 | ||||||||
| B股 | 998,317 | ||||||||
| 2.02 | 选举边庆华先生为公司监事 | 全体 | 133,058,230 | 99.70 | 298,500 | 0.22 | 107,200 | 0.08 | 是 |
| A股 | 132,089,043 | ||||||||
| B股 | 969,187 | ||||||||
2014年11月18日，经公司职工代表大会讨论，推选现任公司工会主席刘应勇先生为公司第八届监事会职工监事。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所岳永平、承婧艽律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十八日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-036
900915 中路B股
中路股份有限公司八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
（三）召开时间：2014年11月27日下午；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事；
列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇；朱佳瑜、袁志坚、孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
2、关于选举审计委员会的议案：选举黎地、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委员，黎地先生为主任委员。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈闪董事长的提名，续聘朱佳瑜先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
5.关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：根据董事会秘书袁志坚先生的提名，聘任曹雪小姐为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
上述人员任期同公司第八届董事会任期。
三、报备文件
1、公司八届一次董事会会议决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十八日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-037
900915 中路B股
中路股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：公司全体监事共同推举顾觉新监事召集本次监事会；
（三）召开时间：2014年11月27日下午；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。
（五）主持：顾觉新监事；
列席：董事会秘书：袁志坚。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司监事会主席的议案：选举顾觉新先生续任公司监事会主席。
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
任期同公司第八届监事会任期。
特此公告
中路股份有限公司监事会
二O一四年十一月二十八日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-038
900915 中路B股
中路股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月28日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中路股份有限公司
董事会
二O一四年十一月二十八日