第八次会议（临时会议）决议公告
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－046
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会
第八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时会议）于2014年11月27日以通讯方式召开,会议通知于2014年11月24日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》）
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。
公司决定于2014年12月15日以现场方式及网络投票方式召开公司2014年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2014年11月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－047
辽宁时代万恒股份有限公司关于召开
2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月15日
●股权登记日：2014年12月8日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年12月15日下午14时；
网络投票时间：2014年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）现场会议地点
辽宁时代大厦12楼会议室；
二、会议审议事项：
关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。
以上议案的详细内容详见2014年11月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月8日，截止2014年12月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
（二）登记时间：2014年12月12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（三）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
五、其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
联系电话：0411-82357777-756 传真：0411-82798000
邮政编码：116001 联系人：曹健
本次股东大会会期半天，出席现场会议者交通、食宿等费用自理。
六、报备文件
公司第六届董事会第八次会议（临时会议）决议；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2014年11月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。
投票日期：2014年12月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
一次性表决方法：
由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 12月 8日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股（股票 代码 600241）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写 “1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
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（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
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（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的号提案投弃权票，应申报如 下：
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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要 求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－048
辽宁时代万恒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
中非林业（香港）有限公司（以下简称“中非林业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司本次为其提供8000万元人民币担保。实际为其提供的担保余额为：0。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议通过如下决议：同意为中非林业向中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保，担保期限自银行批准之日起为一年。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
中非林业（香港）贸易有限公司于2014年7月8日在香港设立。
法定代表人：邓庆祝
注册资本：10万港币
主要经营范围：木材贸易。
资产负债情况：截至2014年10月31日，总资产3,543万元，净资产-427万元，资产负债率112%。
（二）被担保人与公司的关系:
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三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于中非林业经营的实际需要，公司董事会同意为中非林业在中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
（二）独立董事发表了独立意见:
我们审议了公司为中非林业在中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的8,000万元人民币融资提供担保事项，认为中非林业做为公司控股孙公司融诚林业股份有限公司的全资孙公司，公司为其提供担保有利于促进中非林业的经营运作，解决他们在生产经营活动中所需资金的融资需求，在进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司实际对外担保金额累计为人民币4,450万元，3,150万美元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议（临时会议）决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2014年11月28日