证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-091

  特变电工股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为：2014年11月28日北京时间11：00

网络投票时间为：2014年11月28日北京时间9:30—11:30、13:00—15:00

2、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	42人
所持有表决权的股份总数（股）	669,518,541
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.66
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	33人
所持有表决权的股份数（股）	10,231,657
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.32

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意票占有效表决权比例%	反对票数	反对票占有效表决权比例%	弃权票数	弃权票占有效表决权比例%	是否 通过
1	关于公司发行短期及超短期融资券的议案	668,304,577	99.82	905,688	0.14	308,276	0.04	通过

2

关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案

668,236,253

99.81

862,288

0.13

420,000

0.06

通过

注：1、单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

序号	议案内容	中小股东同意票数	同意票占中小股东表决权比例%	中小股东反对票数	反对票占中小股东表决权比例%	中小股东弃权票数	弃权票占中小股东表决权比例%
1	关于公司发行短期及超短期融资券的议案	71,059,511	98.32	905,688	1.25	308,276	0.43
2	关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案	70,991,187	98.23	862,288	1.19	420,000	0.58

三、律师见证情况

公司2014年第四次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一四年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年11月29日

●报备文件

特变电工股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。