证券代码：６００１８０ 证券简称：瑞茂通 编号：临２０１４－０８９
瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１４年１１月２８日１４：３０在河南省郑州市郑东新区商务外环路２０号海联大厦２０楼会议室召开，网络投票时间为２０１４年１１月２８日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共３７名，持有股份数为６３４，２９５，９１８股，占公司股份总数的７２．２２％。其中：（１）参加现场投票的股东及股东代理人共１８名，持有股份数为６３１，２６５，０１３股，占公司股份总数的７１．８８％；（２）参加网络投票的股东共１９名，持有股份数为３，０３０，９０５股，占公司股份总数的０．３５％。
二、提案表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：６３４，０２２，６１８股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．９６％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．０４％；１，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％。
（二）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司对该议案回避表决。
本议案逐项表决，表决情况如下：
２．０１ 发行数量
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
２．０２ 发行对象
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
２．０３ 发行价格和定价原则
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
２．０４ 限售期
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
２．０５ 募集资金用途
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
２．０６本次发行决议有效期
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２７２，２００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６８％；７，１００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．０５％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２７２，２００股，反对票比例为１．６８％；弃权７，１００股，弃权票比例为０．０５％。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（２０１４年１１月修订稿）的议案》
表决情况：６３４，０１６，６１８股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．９６％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．０４％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（２０１４年１１月修订稿）的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６１％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．１２％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：６３４，０１６，６１８股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．９６％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．０４％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％。
（六）审议通过《关于公司与万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６１％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．１２％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
（七）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６１％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．１２％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
（八）审议通过《关于终止公司与郑州瑞茂通供应链有限公司附条件生效的股份认购合同的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６１％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．１２％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
（九）审议通过《关于本次非公开发行股票时实际控制人免于以要约方式增持股份的议案》
关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。
表决情况：１５，８８２，８０５股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９８．２７％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的１．６１％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．１２％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：６３４，０１６，６１８股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．９６％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．０４％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％。
（十一）审议通过《关于公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：６３４，０１６，６１８股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．９６％；２６０，５００股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．０４％；１８，８００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％。
其中，持股５％以下的中小投资者的表决结果为：赞成１５，８８２，８０５股，赞成票比例为９８．２７％；反对２６０，５００股，反对票比例为１．６１％；弃权１８，８００股，弃权票比例为０．１２％。
三、律师见证情况
１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
２、律师姓名：都伟、刘佳
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１、公司 ２０１４年第六次临时股东大会决议；
２、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
２０１４年１１月２８日