证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１４－０９７

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司独立董事李庆杰先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［２０１３］１８号）的要求，李庆杰先生申请辞去独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。

  由于李庆杰先生在任职期间内辞职，将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李庆杰先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  李庆杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对李庆杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告！

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年十一月二十八日