证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-055

  江苏汇鸿股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

●本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月28日下午14:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室召开，同时本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体时间为：2014年11月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	274,505,572
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.19
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数	274,416,572
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.17
2、通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数	89,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果如下：

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
274,416,772	99.968%	68,300	0.025%	20,500	0.007%	是

其中，单独或合计持有公司股份5%以下（不含）的中小投资者表决情况如下：

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
164,901	64.998%	68,300	26.922%	20,500	8.080%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所杨亮、魏玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、《江苏汇鸿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏汇鸿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会

2014年11月29日