证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１４－０８１

债券代码：１２２２５５ 债券简称：１３赣粤０１

债券代码：１２２３１６ 债券简称：１４赣粤０１

债券代码：１２２３１７ 债券简称：１４赣粤０２

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１４年１１月２８日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１４年１１月１８日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事１５人，独立董事唐波女士因公未出席会议，实际收回有效表决票１４张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于参与国盛证券增资扩股认购事项的议案》；

为优化公司资产业务结构，提升公司金融资产比重，进一步增强国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）的资本实力和竞争能力，根据国盛证券２０１４年股东年会决议，公司拟投资总额不超过２．６亿元（公司董事会授权经营层根据实际情况最终决定具体金额），参与国盛证券向在册股东定向募集的增资扩股认购事项，认股价格为每股１．４２３１元。

表决情况：１４票同意、０票反对、０票弃权。

公告详见上海证券交易所网站（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江西赣粤高速公路股份有限公司关于参与国盛证券增资扩股的公告》（临２０１４－０８２）。

二、审议通过了《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》；

为充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定的工作，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，促进公司健康持续发展，公司拟自２０１４年１月１日起在全司范围内建立企业年金计划，根据相关政策并结合公司实际情况制定企业年金方案。

该议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

表决情况：１４票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定召开２０１４年第三次临时股东大会，审议《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》。关于公司２０１４年第三次临时股东大会召开时间、股权登记日及其他具体事项，董事会授权董事长确定并另行公告。

表决情况：１４票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

２０１４年１１月２９日

证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１４－０８２

债券代码：１２２２５５ 债券简称：１３赣粤０１

债券代码：１２２３１６ 债券简称：１４赣粤０１

债券代码：１２２３１７ 债券简称：１４赣粤０２

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于参与国盛证券增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：国盛证券有限责任公司（简称“国盛证券”）

●投资金额：总额不超过２６，０００万元

●本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，已经２０１４年１１月２８日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

近日，公司收到参股公司国盛证券《关于国盛证券有限责任公司增资扩股认购事项的通知》（国盛司行政字［２０１４］３５ 号），根据２０１４年４月３日召开的国盛证券股东年会关于国盛证券增资扩股的决议，以自愿原则在现有股东内部实施增资扩股。

一、对外投资概述

根据国盛证券２０１４年４月３日召开的国盛证券股东年会关于国盛证券增资扩股的决议，国盛证券决定以自愿原则在现有股东内部实施增资扩股，认购价格为实施２０１３年利润分配１０送１．４后的每股净资产上浮１０％，即每股人民币１．４２３１元。

经２０１４年１１月２８日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司决定以自有现金参与国盛证券本次增资扩股，认购总额不超过人民币２６，０００万元。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：国盛证券有限责任公司

２、注册资本：人民币１，２７２，４３６，３７５．９７元

３、法定代表人：曾小普

４、注册地址：江西省南昌市北京西路８８号

５、业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。

６、财务情况：２０１３年度（经审计）总资产为５０４，５５１．６０万元；净资产分别为１８７，３５０．７２万元；实现主营业务收入５３，１４０．５７万元；实现净利润１４，４５９．７１万元。

７、实施２０１３年利润分配前后的股东出资情况：

单位：人民币元

序号	股东名称	实施前出资额	实施前 出资比例	实施１０送１．４后 出资额	实施１０送１．４后 出资比例
１	中江国际信托股份有限公司	６３１，６９５，６３０．０８	４９．６４４６％	７２０，１３３，０１８．２９	４９．６４４６％
２	江西省财政投资管理公司	２０２，５９２，１８２．７６	１５．９２１６％	２３０，９５５，０８８．３５	１５．９２１６％
３	江西高速公路投资集团有限责任公司	１０２，７５７，９４９．１３	８．０７５７％	１１７，１４４，０６２．０１	８．０７５７％
４	江西赣粤高速公路股份有限公司	１０１，７５８，００６．９４	７．９９７１％	１１６，００４，１２７．９１	７．９９７１％
５	江西省投资集团公司	５７，０７６，９９６．２２	４．４８５６％	６５，０６７，７７５．６９	４．４８５６％
６	江信国际投资集团有限公司	４３，８９５，６１０．８４	３．４４９７％	５０，０４０，９９６．３６	３．４４９７％
７	江西省煤炭集团公司	４３，５６０，０００．００	３．４２３４％	４９，６５８，４００．００	３．４２３４％
８	江西省地质矿产勘查开发局	３９，６００，０００．００	３．１１２１％	４５，１４４，０００．００	３．１１２１％
９	江西有色地质勘查局	２１，７８０，０００．００	１．７１１７％	２４，８２９，２００．００	１．７１１７％
１０	中国烟草总公司江西省公司	１７，８２０，０００．００	１．４００５％	２０，３１４，８００．００	１．４００５％
１１	江西省医药集团公司	９，９００，０００．００	０．７７８０％	１１，２８６，０００．００	０．７７８０％
	合计	１，２７２，４３６，３７５．９７	１００％	１，４５０，５７７，４６８．６１	１００％

三、对外投资对上市公司的影响

此次交易为公司以自有现金对参股公司进行增资，有利于提升参股公司盈利能力，优化公司资产业务结构，提升公司金融资产比重，符合公司发展战略，对公司生产经营及财务状况无重大影响。

四、备查文件

（一）国盛证券《关于国盛证券有限责任公司增资扩股认购事项的通知》（国盛司行政字［２０１４］３５ 号）；

（二）国盛证券《２０１４年股东年会决议》；

（三）《赣粤高速第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

２０１４年１１月２９日