证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－040

  上海爱建股份有限公司

  关于聘任财务总监（财务负责人）和董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会审议情况

  上海爱建股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日以通讯

  方式召开第六届董事会第14次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书的议案》：聘任赵德源先生为公司财务总监（财务负责人），侯学东先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

  赵德源先生简历如下：

  赵德源，男，1964年10月出生，全日制大学，经济学学士，在职工商管理硕士，1987年8月参加工作。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营业部副总经理、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董事会秘书。现任上海爱建股份有限公司总经理办公会议成员、财务总监。

  侯学东先生简历如下：

  侯学东，男，1961年10月出生，全日制大学，哲学学士，1983年7月参加工作。曾任解放军军事院校教研室教官、副主任、代主任，空军某飞行团代副政委，上海爱建股份有限公司党委办公室干部、总经理室干部、董事会办公室副主任（主持工作）。现任上海爱建股份有限公司董事会办公室主任，上海方达投资发展有限公司董事长。

  二、独立董事意见

  公司独立董事沈重英、赵宇梓及徐志炯发表明确同意的独立意见：根据《公司法》、上市公司相关法规和《公司章程》等有关规定，我们作为上海爱建股份有限公司第六届董事会的独立董事，经审阅材料，赵德源先生和侯学东先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备所需的专业知识和职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现赵德源先生和侯学东先生有不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。同意董事会聘任赵德源先生为公司财务总监（财务负责人），聘任侯学东先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

  三、董事会秘书联系方式

  电话：021-64396600

  传真：021-64691602

  电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

  邮政编码：200030

  四、上网公告附件

  独立董事关于聘任公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书的独立意见

  五、备查文件

  公司第六届董事会第14次会议决议

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  董事会

  2014年11月29日