证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-070号

  中珠控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李耕先生的书面请辞报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及陕西省委组织部的要求，李耕先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去公司第七届董事会各专门委员会委员职务，李耕先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  李耕先生的请辞将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李耕先生请辞申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李耕先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  李耕先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日