证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2014-019

  上海北特科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事荣惠康先生于2014年12月1日向公司董事会递交书面辞职申请。因个人原因，荣惠康先生申请辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及其他相关法规规定，荣惠康先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。

  上述职务变动不会对公司生产经营造成不良影响，公司将根据相关法规程序尽快完成该独立董事职位的选聘。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二日