（上接B57版）

六、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案》；

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案》；

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案》。

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月一日

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－123

河南中孚实业股份有限公司

关于2014年第十二次临时

股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现场会议召开时间：2014年12月17日上午9时

● 网络投票时间：2014年12月17日9：30-11：30时和13：00-15：00时

● 现场会议召开地点：公司会议室

● 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议定于2014年12月17日召开2014年第十二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第十二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2014年12月17日上午9时

网络投票的起止日期、时间：2014年12月17日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时

4、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件1）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案；

2、关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案；

3、关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案；

4、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案；

5、关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；

6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案；

7、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；

8、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；

9、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案；

10、关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案；

11、关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案。

以上议案内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-111至临2014-121号公告。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

2、截止2014年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

四、现场会议登记方法

1、登记方式

法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件2）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点

2014年12月12日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

五、其他事项

1、出席会议者食宿交通费自理。

2、联系地址、电话及联系人：

联系地址：河南省巩义市新华路31号

电话：0371-64569088

传真：0371-64569089

邮编：451200

联系人：杨萍

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月一日

附件：

1、网络投票操作流程

2、授权委托书

附件1：

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738595	中孚投票	11	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—11号	本次股东大会的所有11项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案	1.00
2	关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案	2.00
3	关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案	3.00
4	关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案	4.00
5	关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案	5.00
6	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案	6.00
7	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案	7.00
8	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案	8.00
9	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案	10.00
11	关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案	11.00

3、表决意见

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年12月11日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738595	买入	99.00 元	1 股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738595	买入	1.00 元	1 股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738595	买入	1.00 元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738595	买入	1.00 元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月17日召开的河南中孚实业股份有限公司2014年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：  身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托日期： 2014年____月____日

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案
2	关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案
3	关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案
4	关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案
5	关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案
6	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案
7	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
8	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
9	关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案
10	关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案
11	关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。