证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2014-031

  渤海轮渡股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年12 月1日收到公司独立董事王承敏先生提交的书面辞职报告，王承敏先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。王承敏先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

  由于王承敏先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此在股东大会选出新的独立董事之前，王承敏先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

  上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照相 关规定提名新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核，并提交公司股东大 会审议。

  公司董事会谨向王承敏先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  备查文件：《独立董事王承敏先生辞职报告》

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月一日