证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-056

  宁波银行股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2014年11月28日在宁波南苑环球酒店召开。本公司现有监事7人，实到6人，虞宁宁监事委托刘茹芬监事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2014年内部控制评价报告的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2014年经营决策及执行情况检查报告的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司审计部2014年履职情况评价报告的议案。

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司监事会

  二〇一四年十二月二日